排查“虚拟货币”风险深圳已发现39家 律师：或全国统一行动

11月22日，据深圳特区报报道，虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。最新信息显示，目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

据柒财经旗下天天区块链了解，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室于11月21日发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，称部分非法活动有死灰复燃迹象，将对非法活动展开排查取证。

《风险提示》强调，根据国家互金整治办相关部署，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

资料显示，深圳地区的灵鲲金融安全大数据监管平台由深圳金融办和腾讯联手开发。今年4月的数据显示，灵鲲系统累计监测出非法集资金融风险平台1.1万家，上报超过7万条非法集资平台网站、APP线索，日拦截传销等非法集资网站逾1000万人次，输出案件线索报告500余份。

除了深圳，北京、上海也均在近期对虚拟货币以及借助“区块链”之名实施非法活动的行为警示风险。其中，上海市金融稳定联席办联合央行上海总部发布的《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》指出，将对辖内虚拟货币相关活动进行整治。

上海监管要求，各区整治办一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，立即报送上海市金融稳定联席办（上海市地方金融监管局）和央行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。

中国银行法学研究会理事肖飒表示，三个城市对于“虚拟货币“的风险提示来自各辖区“互联网金融整治工作领导小组”，由此看出，对于类似乱象，国家层面可能已经警觉，出于“打早打小”的考虑，“在还没有形成新一波购币狂潮之前，率先出击，把风险化解在初期，防止涉众金融案件的大量发生。”

在肖飒看来，有望全国一致行动。“如果是全国统一行动，下一步对于东南沿海地区和湖南湖北等地下交易所仍然存在且部分活跃的省市，也将陆续开始类似‘风险提示’”。

天天区块链了解到日前，内蒙古自治区工业和信息化厅下发的《对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》也指出，将对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，并将虚拟货币“挖矿”产业属于“伪金融创新”。

对于虚拟币交易所而言，将《刑法》第225条非法经营罪来进行处置，如果有操纵市场（尤其是量化团队进行配合的）等行为，将使用更为严苛的诈骗罪处置，不排除数罪并罚，刑期最高可达无期徒刑。

肖飒认为，2013年对于比特币认可其为“特定的虚拟商品”，司法实践中，对于以太币给与与比特币同等的“财产属性”保护；但是对于两个主流虚拟币之外的币种，司法实践中并未真正作为“财产”看待而是认为其只是“一堆数据”，而126个数能否组合成值钱的公允商品，值得怀疑。

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编译者/作者：柒财经

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