“剿匪”进行时：监管仍保持高压态势 币圈清理或将加速

2019年12月18日，一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息，对“币圈”再次带来重击。在网络流传的《关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知》中显示，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动，并对其进行联合约谈。

在被集中约谈的8家企业中，深圳数字奇点科技有限公司（已注销，运营平台“币看bitkan”）、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司（运营平台“脉果儿”）2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所；深圳开拍网科技有限公司（运营平台“开拍网”）、深圳行云数字网络科技有限公司（运营平台“行云科技”）、深圳市爱谱软件有限公司（运营平台“UpBTC”）、深圳市互联在线信息技术有限公司（以下简称“互联在线”）、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业，则被指涉嫌开展代币融资活动。

尽管有企业回应已注销国内公司主体并转战海外，还有企业则称并未涉及发币业务，仅提供服务。但是监管人士表示，不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为，均要被严惩。此外，配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法，均要打击。

事实上，当前虚拟代币整顿仍然保持高压态势。目前市场上有不少投资者认为，当前的高压态势的监管是正规军进场前的一场“剿匪”行动。

而据外媒最新消息，此前外界争议颇多并引发了全球监管部门和央行警觉的天秤币，正在悄然推进，其中Facebook内部已经开始使用天秤币。这意味着央行数字货币可能加快推进目前的试点进程，那么对“币圈”清理是否也将加速呢？

当下来看，已经不言自明。尤其是年底处于防范金融风险的高峰期，对于此类活动的监管也必然是重中之重。

有接近监管部门的知情人士透露，“当前，监管针对在境外架设服务器，但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治，主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头，地方具体清理整顿则由金融局开展，联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是，任何虚拟代币交易行为均不允许；配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法，不管怎么变形，均要被严打。”

虽然有不少项目方和小交易所对外宣称已经出海，不会受到监管当局的监管，但是业内人士表示这一说法并不可信。有专家指出，判断是否违规，可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算，以及其国内用户与企业业务的关联性来看。

所以，一般来说，若该出海企业资金流持续汇集在国内，或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点，抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系，则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说，只要被监管认定不合规，则均须停止其在国内的业务。

那么涉及到从事虚拟代币的非法活动，法院会怎么判？

在裁判文书网检索“虚拟货币”，参考近五年内与之有关的1175份刑事案件判决书中会发现，其中关于虚拟货币的犯罪主要分为三类，主要包括组织、领导传销活动罪、诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

而罪名与量刑上的差异，与具体犯罪行为有关。

拿传销活动罪来说，有两个关键指标，一是发展的参与人数超过30人，二是层级超过三层的传销组织，就已经构成组织、领导传销活动罪。值得一提的是，组织者本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。

另一方面，根据裁判文书网数据发现，偷电挖矿案件也是其中大类案件，涉案者多被以盗窃罪起诉。

除此之外，对于从事比特币场外交易的交易商，触犯刑法也并不罕见。由于虚拟货币具有去中心化的特质导致虚拟货币来历不明时有存在，一旦参与这种资产的撮合交易就有可能涉及洗钱，从而涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。

有业内人称，区块链以及与区块链相关的犯罪活动在公检法机关，已经不再是一个新鲜的事物，甚至国内不少地方公安部门和法院对此类违法犯罪活动的套路已摸得门清，而那些企图蒙混过关的组织和犯罪分子很可能自投罗网。

而随着国内各地方对区块链相关知识的深入学习和监管政策的不断加码，在“剿匪”的内在需求下，币圈的清理或将再加速。

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编译者/作者：引擎矿机

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