欧洲新颁布的第5条AML指令规范了加密货币市场

欧盟议会最近修订了其第四次反洗钱法，对在欧洲运营的加密货币市场施加新的法规。根据称为第五反洗钱指令（AMLD5）的新指令，加密货币交易所和托管钱包所提供的法规与银行和其他金融机构目前的法规相同。

但是，AMLD4进行返工的主要原因是，开发加密货币法规的目的是使其业务在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）义务方面更加清晰。

根据伦敦的区块链分析提供商最近进行的研究，Elliptic LTD发现，很大一部分比特币犯罪收益正在通过欧洲的服务兑现。此外，未通过正确识别其客户而未采取适当的AML措施，从而导致监管无效。

AMLD5有什么新功能？

新指令涵盖两种类型的加密货币业务，

欧盟委员会澄清了新指令，

“规则现在将适用于提供负责持有，存储和转移虚拟货币的服务的实体。不仅如此，这些新参与者还必须识别其客户，并向金融情报部门报告任何可疑活动。”

第五届AMLD指示位于欧盟成员国的加密公司向当地监管机构注册。它还介绍了您了解客户的准则，并保留了有关客户资金来源的信息。

该修正案还建议成员国应建立一个加密用户身份和钱包地址的中央数据库，并授权国家金融情报部门（FIU）访问该信息。

该指令指出：“为应对匿名性带来的风险，国家金融情报机构应能够获取信息，使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。”

为什么镇上的加密货币玩家担心？？

欧洲国家的成员已经开始致力于新指令。此外，这还破坏了在欧盟运营的加密货币参与者。一些地区企业也宣布退出欧盟管辖范围。

其中一个加密货币衍生品平台Deribit宣布重新定位其平台。并且，它由一家荷兰公司经营，隶属于荷兰实体的子公司DRB Panama INC。

该公司援引这一决定，解释说，要求其当前和未来客户提供大量信息将使他们陷入血腥。

此外，像Deribit一样，其他一些加密服务提供商（例如Bottle Pay，Chopcoin）也已经关闭。

需要加密规则以在市场中提供清晰的信息，因为到目前为止尚未制定此类指令。

Boerse Stuttgart的首席数字官DR Ulli Spankowski提到：

“显然，现在的加密货币已经不错并且是非法的，如果监管机构说您可以拥有它的许可证，那么它一定是合法的。”

“拥有120家机构客户，并与德国首席金融监管机构建立了“开放关系”。 BSDEX现在可以充当数字资产类别的可信“门户”，”他补充说。

您如何看待要求所有成员国监管加密资产的欧盟新指令？

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欧洲新颁布的第5条AML指令规范了加密货币市场

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欧盟议会最近修订了其第四次反洗钱法，对在欧洲运营的加密货币市场施加新的法规。

作者

埃琳娜·克

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原文作者：Elena R

编译者/作者：wanbizu AI

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