网络犯罪分子从2020年的加密货币犯罪中获得$ 1.4B

加密货币犯罪，黑客和欺诈行为总计14亿美元2020年。加拿大和德国等国家已经在加强反洗钱要求。

2020年6月3日| AtoZ市场–CipherTrace估计，到2020年，加密货币犯罪已达到14亿美元。这是加密货币犯罪总额的第二高，在2019年超过45亿美元。大多数加密犯罪都是冠状病毒诈骗。骗子说服受害者支付加密货币，以换取PPE，毒品或其他苛刻的消耗品。

美国比特币ATM跨境交易

CipherTrace估计，在2019年期间，来自美国的比特币ATM（BATM）进行的交易中有74％汇往国外。与平均而言，美国BATM用户向高风险交易所汇出的钱要多于低风险交易所。 88％的资金从美国的加密货币ATM机汇到了虚拟货币交易所。在过去的几年中，这一数字呈指数增长，自2017年以来每年翻一番。

Cipher Trace CTO John Jeffries预测BATM将成为“监管的重点”，并强调了未来加密ATM的“需要更统一的监管和合规性”。

加拿大已经在收紧反洗钱要求。针对加拿大公司的新虚拟货币法规最近生效。新法规主要影响将加密货币兑换成现金的公司，比特币ATM运营商的影响最大。比特币ATM运营商必须报告所有价值超过10,000加元的交易。根据CoinATMradar的数据，加拿大目前拥有778个加密ATM，也占全球7958个终端的近10％。

3月，德国金融市场管理局BaFin对第一台比特币ATM KKT UG采取了行动。监管机构命令KKT UG停止跨境自营交易。该公司是一家加密服务提供商，允许消费者在ATM上买卖加密货币。

上周，俄罗斯最大，最古老的银行Sberbank在5,000台能够挖掘加密货币的区块链ATM上花费了超过1亿美元。该银行还持有近44％的国内个人存款，并在全国范围内设有14,200家分行和77,000台ATM。

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原文作者：Amicus

编译者/作者：wanbizu AI

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