美国计划更有效地监控非法加密活动

COVID-19大流行摧毁了企业，严重打击了全世界的生活。 根据Chainalysis的博客文章，这也使数百万的黑网贩毒者蒙受了损失，因为他们的毒品和资金转移方法在锁定期间受到了损害。

Chainalysis报道：“在比特币最近大幅下跌之后，暗网市场收入的下降幅度超出了我们的预期，” Chainalysis指出，墨西哥毒品卡特尔和中国湖北省的经销商的供应问题可能“阻碍了暗网市场供应商的经商能力。 。” Chainalysis写道：“考虑到公共卫生危机，也许暗网市场的客户购买的药物并不多。”

“在价格下跌期间，供应商也有可能放慢销售速度，这是因为担心他们接受的比特币在第二天可能一文不值。 但Covid-19本身也可能使目前的药物销售更加困难。”

然而，由于封锁，这可能都是短暂的业务趋势，因为由于COVID-19大流行正在蔓延，压力，隔离和财务破坏，预计美国阿片类药物的流行将加剧在全球经济衰退期间，数以百万计的人失去了工作。

为了阻止流入美国的毒品供应并遏制阿片类药物流行病的恶化，美国禁毒署在跨辖区调查中一直在打击最强大的墨西哥毒品卡特尔，即卡特尔·德·哈利斯科·努埃瓦·Generación，该组织控制在美国毒品交易中，至少有三分之二的可卡因，海洛因，甲基苯丙胺和芬太尼-海洛因缉获量是美国最致命的毒品之一。

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2月下旬，美国司法部和DEA指控美籍墨西哥裔双重国籍的杰西卡·约翰娜·奥塞盖拉·冈萨雷斯（La Negra），他是墨西哥毒品金平·鲁宾·奥塞盖拉·塞万提斯（KingpinRubénOseguera Cervantes）的妹妹CJNG之所以违反《 Kingpin法案》，是因为她涉嫌使用五个CJNG商业实体参与洗钱毒品收益。 通常在基于贸易的洗钱交易中，在美国出售毒品的卡特尔同伙用毒品钱购买美国商品并将其运往中国，因为墨西哥卡特尔依靠“国际亚洲犯罪组织”洗钱。 作为回报，接收产品的中国洗钱者将把加密货币发回墨西哥的卡特尔。 加密支付在中国广为流行，因为它可用于匿名将价值转移到海外，从而规避了中国的资本管制。

La Negra在3月11日被捕之后，DEA宣布逮捕了600多名CJNG卡特尔成员。 正如代理管理员Uttam Dhillon解释的那样：

“ Python计划是美国当局针对CJNG的最大的一次罢工，这仅仅是开始。 这个战略性和协调性的项目体现了DEA的使命：破坏，拆除和摧毁世界各地的贩毒组织，并将其领导人绳之以法。”

司法部刑事司助理司法部长Brian A.Benczkowski补充说：

“当特朗普总统签署了优先执行拆除跨国犯罪组织的行政命令时，司法部接听了电话，并直接瞄准了CJNG。 我们认为CJNG是我们面临的最优先的跨国有组织犯罪威胁之一。 借助Project Python，我们将在面对美国人民的威胁时交付成果。”

6月初，“致命的蓝色龙舌兰行动”又袭击了墨西哥致命的毒品卡特尔。“蓝色龙舌兰行动”是墨西哥财政部反洗钱部门与美国DEA的一项联合行动，目标是将近2,000名男子，妇女和公司冻结了CJNG超过11亿美元的资产。 墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩兹·奥夫拉多尔解释说：

“美国政府提出了要求，因为他们掌握了有关CJNG的信息。 根据合作协议，该小组的帐户必须冻结。”

然而，尽管DEA最近在Project Python和Blue Agave行动方面取得了成功，但美国司法部总监察长本月初发布的审计报告还是对DEA如何无法报告数百万种数字货币发出了警告。尽管在过去的几年中，DEA在涉及加密货币的案件中呈指数级增长，特别是对暗网操作的调查，但在秘密的洗钱和毒品贩运活动中却获得了收益。

这份长达72页的部分编辑过的对创收秘密行动的审计描述了2015年至2017年间与DEA行动相关的“严重风险”，认为这些行动的大部分收益并未透露给指定的监督机构，并且甚至在一些情况下，DEA都没有遵循其运营中确定的目标，这使DEA成为了一个致力于打击加密货币洗钱的机构，其自身在处理与加密相关的活动方面具有自我监控的能力缺乏结构化的程序和监督。

该报告说：“由于总部管理不足，政策不足，内部控制程序不足，监督监督不足以及缺乏培训，DEA对虚拟货币相关活动的管理不足。 在DEA特别代理人因在暗网市场丝绸之路联合工作队调查期间因盗窃700,000美元虚拟货币而被定罪后，两年多才出现这种缺陷，因为DEA没有实施与涉及加密货币的调查特别相关的额外内部控制。” 报告还指出：“此外，尽管存在加密货币洗钱计划的独特挑战，例如费用未知和货币自发波动 [and virtual currency mining — which is not mentioned in the audit report] DEA并没有创建新的流程和形式来进行和记录这些秘密活动。

为了加强对2021年（从2020年10月开始）的加密货币监管和执法工作，美国联邦机构寻求数百万美元的新资金，并购买了一种名为“ Coinbase Analytics”的加密货币调查工具，如下所示：

鉴于增强的调查工具和美国各机构致力于加密货币监管和执法工作的人力资源，鼓励进行加密交易的纳税人遵守各种美国加密法规和美国税收报告要求。

此处表达的观点，思想和观点仅是作者的个人观点，不一定反映或代表Cointelegraph的观点和观点。

塞尔瓦·奥泽利（Selva Ozelli），Esq，CPA，是一名国际税务律师和注册会计师，经常为《税收票据》，《彭博社》 BNA，其他出版物和《经合组织》撰写有关税收，法律和会计问题的文章。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/the-us-plan-to-monitor-illegal-crypto-activities-more-sufficiently

原文作者：Cointelegraph By Selva Ozelli

编译者/作者：wanbizu AI

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