泰国涉及比特币的7个著名案例

加密货币还被用来犯下大量罪行。 警察犯罪制止司和反洗钱组织正在调查加密犯罪，泰国有大量案件，这是泰国最著名的7种加密货币。

动臂箱

有一次，泰国演员Jiruch Phisit Charwichit（Boom）与Aarni Otava Saarimaa先生合作，欺骗了投资者，在2017年6月期间加入了超过5,564.4 BTC的骗局。让投资者投资泰国资产，而龙币是全国著名的案件。勃姆先生于2017年7月被捕，勃姆先生的兄弟Parinya Jarawichit先生在返回美国后也被一起逮捕。 该案尚未由法院解决。

AlphaBay案例

2017年7月，加拿大和泰国联邦调查局和DEA机构的官员追踪了毒品市场，AlphaBay和Hansa清除了Dark Web上的非法毒品交易活动，警方缴获了加密货币。属于AlphaBay黑暗网站的创始人Alexandre Cazes，后来于2017年7月12日在曼谷监狱自杀。

泰国的中国比特币欺诈案

由于参与了一项欺诈性计划，要求中国投资者欺骗比特币，2019年12月在清迈逮捕了24名中国人，警方缴获了60多台计算机和400多部电话。进入这个城市就是逮捕这个恐怖团伙。

加密实时代码案被捕

该市场的创始人之一于2018年2月在泰国被警方逮捕，网络犯罪组织之一的Infraud的联合创始人谢尔盖·谢尔盖耶维奇·梅德韦杰夫（Sergey Sergeyevich Medvedev）。 警察缴获了10万枚BTC硬币，其他案件，例如OneCoin联合创始人塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood），试图从泰国入睡，最终被捕并遣返。

奇才队的情况

2019年9月，Sia Mana或Crypto Wizards因涉嫌诱骗受害者向价值超过5亿泰铢的Onecoin投资而被捕。此外，欺诈者团队还分担职责以欺骗他人。受害者也要被困

瑞典案件诱使加密货币投资房地产 在泰国和瑞典

瑞典人Roger Nils-Jonas Karlsson在欺骗3500名受害者和1100万美元后，于2019年6月将其遣返美国。 （欺骗加密货币）使用网站 Easternmetalsecurities.com和hci25.com，当他们收到这笔钱后，便将其投资于泰国和瑞典的房地产。

@media（min-width：500px）{。响应文章{width：468px; height：60px}}新加坡绑架案被比特币赎回

最后一个案件与其他案件不一样，现年33岁的新加坡籍马克·郑先生 在软件开发和创建应用程序方面开展业务，在那空那育府绑架了一家初创公司。 他遭到一伙人的酷刑，转移了价值742,418美元的比特币，他将那里的所有钱转移到了恐怖的恐怖团伙中。 最后试图逃跑

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/07/03/7-bitcoin-case-crime-in-thailand/

原文作者：Jeerichuda Juntrabut

编译者/作者：wanbizu AI

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