亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）在巴黎受审

在俄罗斯和美国都要求交付亚历山大·文尼克之后，最初在法国尝试使用比特币交易所BTC-e的前负责人。 针对Vinnik的指控很多。

亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）在法国面临审判。 据法国新闻社法新社报道，来自巴黎的一名法官下令对比特币交易所BTC-e的前运营商提起诉讼。 因此，针对俄罗斯人的指控为“勒索，洗钱困难，犯罪组织以及在数据处理系统中欺诈性访问和修改数据”。

Vinnik被认为是最近历史上最大的欺诈丑闻之一，据说通过其前加密货币交易所洗掉了300,000比特币（目前为34亿美元）。 根据美国的逮捕令，俄罗斯人于2017年在希腊度假期间被捕。 结果，在华盛顿，莫斯科和巴黎之间进行了关于他被引渡的外交拉锯战。 一月，希腊当局终于将他移交给法国。

比特币诈骗者在国际上被通缉

近年来，温尼克和他的律师为将他引渡到俄罗斯进行了竞选。 毕竟，他的祖国只指控他欺诈了11,000美元。

然而，在美国，这位前比特币企业家的处境更加艰??难。 起诉书总共有21点，美国当局已经对BTC-e处以1.1亿美元的罚款。 Vinnik本人必须支付1200万美元，并在美国面临长达55年的监禁。

同时，作为2016年Locky勒索软件攻击的一部分，法国当局对Vinnik和BTC-e展开了调查。 据法新社报道，勒索软件的痕迹导致了比特币交易所的前运营商。 Vinnik现在被指控在2016年至2018年之间欺骗了100多名法国人。 约为1.35亿欧元。

兔子洞有多深？

刚刚列出的要点对Vinnik的指控远远不够。 新西兰警方还于6月份从俄罗斯财产中扣押了9000万美元。 据说这笔金额与Vinnik被批准在其比特币交易所洗钱所造成的损失相对应。

但这还不是全部。 普华永道审计师的调查显示，从2014年到2017年，BTC-e负责处理所有勒索软件付款的95％。 据说Vinnik的比特币交易所还与俄罗斯军事情报机构GRU和黑客组织Fancy Bear有联系。 后者负责2016年总统大选期间对美国民主党的袭击。

据说维尼克（Vinnik）所有行业的犯罪分子都涉嫌参与了比特币交易所Gox的传奇黑客攻击。 资金流不仅导致了BTC-e，而且显然还流入了Vinnik的私人比特币钱包。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/spektakulaerer-bitcoin-betrug-alexander-vinnik-vor-gericht/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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