美国司法部称美国政府，国税局拥有跟踪比特币用户的工具

美国刚刚透露缴获了超过200万美元的比特币，据说是为了通过社交媒体为恐怖组织提供资金。 与此案同时，司法部对那些试图使用加密货币作为犯罪活动一部分的人起到了威慑作用。

司法部助理司法部长警告说，美国政府，特别是IRS，已经开发了跟踪区块链交易并将其与交易源挂钩的工具。

在社交媒体恐怖筹款计划，与哈马斯，基地组织和伊斯兰国的关系中缴获了超过200万美元的比特币

今天，美国政府透露了一个多机构刺痛的结果，这种刺痛与比特币之类的加密货币用于资助恐怖组织有关。

从涉嫌与案件有关的300多个钱包中查获了近200万美元的比特币和“其他加密货币”。

根据报告，还查获了一个网站和几个涉嫌与恐怖组织有关的Facebook Pages。 司法部国家安全司助理检察长约翰·德默斯说，这些网站和页面被用来筹集资金，直接用于支持诸如哈马斯，基地组织和伊斯兰国等邪恶组织。

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“通过在社交媒体上筹集加密货币，这些恐怖分子试图将恐怖分子筹资带入当今时代。 但这些行动表明，执法工作仍然领先一步。”戴默斯在与记者的电话会议上代表几个机构说。

但是，如Demers所说，这些高度协调的机构如何能够如此容易地留下来，“领先一步？”

司法部：美国拥有追踪区块链交易回到加密持有人的工具

助理司法部股份公司声称，美国政府与国税局合作开发了工具，可将区块链交易追踪回源用户。 或如此，他们说。

但是，有证据表明，有300多个钱包地址被确定与犯罪有关。 美国政府还将这些名称列入黑名单，这样个人将很难在交易所兑现加密货币并将资金汇入其金融机构。

但是，美国政府拥有跟踪区块链交易工具的想法超出了有动机的犯罪活动。 如果国税局决定对这些工具进行考验，那么错误扣缴税款的加密投资者和交易员可能需要做出一些解释。

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他们可能会。 美国国税局一直在考虑与Coinbase，Chainalysis和其他区块链分析公司签约，并且自此以后已经开发了自己的工具或从其中任何一家公司获得许可。

美国国税局（IRS）今年还增加了有关美国纳税申报表的问题，特别询问个人是否持有比特币或其他加密货币等虚拟货币。 勾选此框的人可能最终会调查其区块链交易。

然而，根据这一最新发现，任何不勾选该复选框但确实持有加密货币的加密货币持有者将面临更多麻烦。

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原文链接：https://www.newsbtc.com/2020/08/13/justice-department-us-gov-irs-track-bitcoin-users/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=justice-department-us-gov-irs-track-bitcoin-users

原文作者：Tony Spilotro

编译者/作者：wanbizu AI

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