加密货币洗钱者：币安在乌克兰逮捕洗钱集团至关重要

Binance可以说是世界上最大的加密货币交易所，它透露了它如何在乌克兰逮捕涉嫌加密货币洗钱者中发挥关键作用。

可疑的洗钱者是一个犯罪团伙，被安全人员怀疑，他们在过去两年中通过加密公司洗了至少4200万美元。 Binance交易所的安全团队与RegTech公司TRM一起确定了Binance和“防弹交易所”之间的交易，以识别这些罪犯。

这些防弹交换器是可疑的洗钱者用来洗钱的加密平台。 这类公司通常是放松身份检查的平台，非常适合洗钱罪犯的要求。

根据Binance博客文章，他们投入了更多资源来核实这些问题，并被结果震惊。 但是，在监控了某些可疑活动之后，币安与乌克兰当局一起发现了网络犯罪团伙。

据报道，该团伙负责勒索软件活动以及在过去两年中洗劫了超过4,200万美元的加密货币。

逮捕加密货币洗钱者

据乌克兰国家警察网络警察局称，他们从2020年初开始与Binance合作。他们在另一篇博客文章中解释说Binance专家使用行业领先的算法来分析和检测与金融犯罪和欺诈有关的潜在交易。

然而，他们透露，直到6月份，涉嫌加密货币洗钱者才被逮捕。 他们进一步说，犯罪分子在大约20个在线交易中洗钱，并在黑暗网络的论坛上刊登广告。

在波尔塔瓦地区的罪犯被捕后，从其中追回了价值超过200,000美元的计算机设备和现金，以及突击步枪，冲锋枪和弹药。

警察部门在声明中进一步解释说，他们将在现行法律的框架内继续与国际安全研究小组合作，以有效打击与加密货币流通有关的犯罪和威胁。

加密货币非法者的币安立场

尽管币安在与当局的关系方面的声誉不好，但是现在情况将改变。 该公司在逮捕加密非法分子方面发挥了关键作用。

在该公司发布的博客文章中，他们还解释说，他们期待着确保客户的安全并支持有关全球加密货币生态系统安全性的调查。

该交换公司声称，这项承诺的一部分包括与恶意行为者作斗争并帮助受害者寻求正义。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/crypto-launderers-binance-pivotal-to-arrest/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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