南非监管机构向比特币投资公司施加压力，敦促客户要求退款

陷入困境的比特币投资公司Mirror Trading International（MTI）的麻烦在8月18日又发生了变化，南非监管机构金融部门行为监管局（FSCA）表示正在调查这家投资公司。

MTI与监管机构的最新冲突是得克萨斯州证券委员会（TSSB）于7月对它发出的停止令。

FSCA在一份新闻声明中说，“目前的MTI商业模式要求它必须拥有金融服务提供商许可证。” TSSB同样指控MTI未经必要的批准或许可而在德克萨斯州运营。

南非监管机构解释说，它已被MTI告知，“他们以比特币的形式接受客户的资金。 然后将资金汇总到“外汇衍生产品交易平台上的一个交易帐户”中。 然后，MTI将“通过利用漫游器进行高频交易”。

但是，监管机构说，如果MTI进行了所述的活动，“那么，这相当于金融服务，因此需要许可证。”

南非监管机构仍然表示，对这家投资公司的活动存在更大的担忧。 声明补充说，尽管“ MTI声称在交易账户中客户资金中有超过1.68亿美元（按当前汇率计算），”监管机构“无法最终确认资金是否存在。”

同时，FSCA声明似乎重复了TSSB先前对MTI要求的投资的“牵强和不切实际”回报的担忧。 根据MTI的说法，“其Bot交易能够每月平均产生10％的稳定利润。”

FSCA对比特币投资公司的立场似乎依赖于MTI前平台经纪人FX Choice的公开评论。 8月初，FX Choice发表声明，称注意到一些“合规性问题”后，就封锁了MTI帐户。

因此，监管机构表示，这是“正在从FX Choice获得确认属于他们的陈述的正确性的过程中”。

在调查进行期间，监管机构确实承认MTI“已与FSCA部分合作”。

尽管得到了这一承认，但监管机构的声明继续说：

我们会审查可获得的信息，如果发现差异，将涉及南非警察局。 MTI承诺将调查情况告知所有客户，并向所有客户提供撤回MTI资产的机会。 我们建议客户尽快将退款申请到自己的帐户中。

在TSSB发出停止令后，MTI首席执行官Johann Steynberg发表了一项声明，否认其组织正在进行多层次的骗局。 斯坦伯格还表示，MTI将与FSCA和TSSB合作。

同样，也许是出于对FSCA的新闻发布的预期，Steynberg于8月18日代表MTI发表了另一份声明。Steynberg认为，MTI已向FSCA提供了其要求的所有信息。

然而，这家投资公司表示：“在FSCA花了相当长的时间后，MTI已经清楚地知道，他们将不指导MTI进行监管和FSCA批准需要做什么。”

首席执行官澄清说，尽管参与FSCA的过程“是为了确保我们的运营不会中断”，但这是“绝不承认任何不当行为”。

斯坦伯格的声明仍然表明，MTI和FSCA之间存在僵局。 因此，MTI自此采取了似乎将其移出FSCA监管范围的措施。

“由于FSCA的当前情况，如上所述，MTI已从外汇交易变为Crypto’s，我们对此变化感到非常兴奋，” MTI声明的一部分写道。

同时，斯坦伯格还承认，FX Choice已阻止MTI访问其帐户，从而促使投资公司寻找另一家经纪人。

然而，有趣的是，MTI声明说，投资公司“已决定不公开其新经纪人的详细信息。” 该公司辩称，此举是为了“保护我们与经纪人的关系，我们要求MTI成员尊重这一点。”

新经纪人不受监管。

斯坦伯格通过向客户保证他们“有自由留在MTI或退出的自由”来结束这五页的声明。 MTI向会员提供的提款和管理服务是免费的。”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/south-african-regulator-pressures-bitcoin-investment-company-urges-clients-to-request-refunds/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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