币安（Binance）指控涉嫌利用“宽松的KYC”促进洗钱

币安着名的轻量级“了解您的客户”要求是Zaif的当前所有者的目标，Zaif是一家日??本加密货币交易所，于2018年被黑客入侵。

原告声称，其对KYC的要求不高，且每日提款限额较高，因此洗钱了从交易所窃取的6000万美元。 Fisco加密货币交易所的代表在加利福尼亚北部地区提起了诉讼，该交易所在黑客入侵后不久就收购了Zaif。

Fisco指控Binance帮助洗钱900万美元的加密货币，并正在就这些所谓的损失寻求赔偿。 由于区块链的可追溯性，原告坚持认为币安有权识别和阻止被盗资产。

该案例文件的很大一部分试图证明为什么北加州是起诉Binance的适当司法管辖区，该公司拥有遍布全球的团队，并且可能合法地位于避税天堂国家。

第一行争论是Binance的服务器位于加利福尼亚，因为它使用Amazon Web Services。 该文件承认该云提供商具有可以任意切换的全球覆盖范围，但仍声称大多数基础架构位于加利福尼亚。 尽管Binance的加利福尼亚州AWS服务器可能保存比其他服务器更多的数据，但网站本身是从距离用户最近的位置提供服务的。

另一个论点是，币安使用总部位于加利福尼亚的保管人进行冷藏。 这种说法来自有报道称，Binance收购的Swipe使用Coinbase和BitGo，而据报道，Binance只是投资者的FTX使用Coinbase。 没有迹象表明Binance本身会使用哪种服务，它很可能是内部开发的。

最后，其他论点包括旧金山的职位发布和员工，尽管其中大多数与Binance收购的Trust Wallet有关。

这些论据是否会说服法院，目前尚无定论，因为它们似乎建立在有些不稳定的基础上。 众所周知，币安很难固定下来，因此很难提起诉讼。 先前针对该交易所的集体诉讼已在纽约南区提起。

Fisco指控Binance涉嫌与促进洗钱有关的几项罪行，要求归还据称通过Binance洗钱的1,457比特币（BTC），以及惩罚性赔偿和法律费用。

由于“低于标准”的反洗钱做法，原告还指控Binance存在不正当竞争行为。 类似地，金融行动特别工作组也因频繁跳出司法管辖区而选择了该交易所。监管机构认为，这种交易所是出于避免更严格监管的动机。

Binance并未立即回应置评请求。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/binance-sued-for-allegedly-facilitating-money-laundering-with-lax-kyc

原文作者：Cointelegraph By Andrey Shevchenko

编译者/作者：wanbizu AI

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