Fisco称黑客通过币安洗了900万美元

18分钟前| 彼得·温德

主要亮点：

Fisco起诉Binance未能阻止黑客清洗被盗的加密货币

日本加密货币交易所运营商Fisco正在将Binance告上美国法庭。 Fisco声称Binance的“宽松政策”允许网络犯罪分子利用Binance兑现其不义之财。

Fisco在投诉中援引了总部位于日本的Zaif加密货币交易所的2018年黑客攻击，该攻击在攻击后由Fisco接管。 这次收购是Zaif避免因攻击造成的损失而破产的一种方式。

Zaif在这次黑客攻击中总共损失了约6,300万美元的加密货币，而Fisco声称，攻击者通过Binance洗了价值超过900万美元的被盗加密货币。 Fisco要求Binance弥补损失。

Fisco投诉中的一段内容为：

“区块链分析证实，从那个地址开始，入侵Zaif的小偷最终通过Binance洗了1,451.7比特币。 很大一部分被发送到了属于Binance的地址1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s。 通过Binance洗钱时，洗钱的比特币价值约为940万美元。”

“令人放松的” KYC和AML协议

在投诉中，Fisco说，黑客之所以选择Binance是因为他们的选择交流，因为Binance“宽松”地了解您的客户和反洗钱协议。 投诉继续：

“与合法的虚拟货币交易所不同，币安根本不要求这些用户通过提供官方身份证明文件来验证其身份信息，因为币安根本不需要身份。 因此，帐户可以轻松地匿名打开，包括美国加利福尼亚州的用户。”

币安的政策是不要求客户验证其身份，只要他们每天不提取超过2个比特币即可。 尽管许多竞争对手对其客户提出了更严格的身份验证要求，但Binance仍保留了该政策。

Fisco的投诉还指出，在安全漏洞发生后不久，Zaif交易所联系了Binance，并要求冻结与被盗比特币有关的帐户和交易。 根据投诉，币安未能响应Zaif的要求。

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原文链接：https://coincodex.com/article/9491/hackers-laundered-9-million-through-binance-fisco-alleges-in-lawsuit/

原文作者：Peter Wind

编译者/作者：wanbizu AI

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