美国FinCEN计划在不断演变的非法金融犯罪之后升级AML准则

根据9月17日的公告，FinCEN正在寻求受到AML要求变更影响的利益相关者的反馈。 此后，美国财政部的该局已发布60天，供感兴趣的利益相关者就招股说明书监管修正案发表评论。

FinCEN指出，此举对于打击不断发展的非法金融犯罪尤为重要，因此将为更扎实的反洗钱实践奠定基础，

“正在考虑的监管修正案旨在使监管制度现代化，以应对不断发展的非法金融威胁，并为金融机构在资源分配方面提供更大的灵活性，从而提高反洗钱计划的效力和效率。”

实施后，招股说明书的变更将影响美国注册金融机构的合规性和报告。 FinCEN强调，预计修订将足够详细，以便对风险评估方法进行明确的说明，并考虑美国银行保密法和反洗钱优先事项下的监督要求。

目标中的加密业务！

自从加密货币首次亮相以来已经过去了十年，监管机构似乎越来越关注它，因为这种趋势不再是一种炒作，而是对传统金融生态系统的威胁。 事实证明，对于监督机构来说极其困难的领域之一是洗钱和恐怖融资活动中的加密货币。

因此，FinCEN加入像IRS这样的对口代理机构也就不足为奇了，该机构最近为破解Monero匿名生态系统的任何人颁发了625,000美元的奖金。 展望未来，随着加密货币逐渐成为主流，更多的金融监管机构可能会采取类似的途径。

在不断演变的非法金融犯罪中，美国FinCEN设置升级AML指南的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/us-fincen-set-to-upgrade-aml-guidelines-in-wake-of-evolving-illicit-financial-crimes/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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