FX诈骗定罪后，Dominick Carducci的Nadex成员资格被撤销-Cryptovibes.com

北美衍生产品交易所公司（Nadex）的合规部门最近发布了纪律处分通知。 此举是针对自己的成员之一：Dominick Carducci。 在此之前，美国商品期货交易委员会（CFTC）对他及其下属实体VOS Capital Management LLC提出了申诉。

CFTC提出投诉后的调查

至于细节，交易所撤销了Carducci的会员资格，并在Nadex调查后终止了其帐户。 这两项措施均已于2020年9月15日生效。与此同时，Carducci被永久禁止在Nadex Markets上交易。

在发现CFTC未能对Carducci提出申诉后，Nadex已开始调查Carducci，并向纽约南区法院提起诉讼。 这项投诉是针对Carducci及其关联实体的，并指控他盗用和欺诈。 这两项指控均涉及他非法操作某特定商品工具的行为，该工具据称以保证金外汇交易。

偷钱偿还学生债务，汽车和旅行

正如CFTC的投诉所详述的那样，它指控Carducci欺骗性地从至少30个商品交易池参与者那里募集了资金。 这导致他设法挪用了超过110万美元的共同资金。 根据CFTC的说法，Carducci运用了这种骗局，就像庞氏骗局一样，利用这些资金来偿还年长的参与者。 除此之外，他还挪用了私人用途的资金，其中包括购买标准股票的豪华车，国际旅行以及令人惊讶的是，还清了他的学生贷款债务。 有些事情只能在美国发生。

CTFC已于2020年6月23日针对VOS Capital Management LLC和Carducci提出了一项缺席判决的动议，并随后获得了该判决的动议。这是在被告人未能提出异议甚至未对投诉做出答复后发生的。监管机构。

犯罪处罚

违约判决使Carducci的公司和他本人被永久禁止，限制或以其他方式禁止直接或间接与任何注册实体进行交易。

卡杜奇（Carducci）本人因非法所得而被罚款$ 953,875，以及民事罚款$ 2,861,625。

Nadex在其纪律处分中强调指出，Carduccie在Nadex会员任期内没有通知Nadex他是刑事和监管事务的一部分。 除此之外，他没有将违约判决对他的处罚通知纳迪斯。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/18/dominick-carduccis-nadex-membership-revoked-after-fx-scam-conviction/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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