FinCEN文件显示银行实际上并不关心停止洗钱

可疑活动报告的大量泄漏表明，银行如何让政府知道可能发生的洗钱活动，然后继续提供服务。

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本集由Crypto.com，Bitstamp和Nexo.io赞助。

今天简报：

我们的主要讨论：FinCEN文件

FinCEN文件是由银行向美国金融犯罪执法网络提交的可疑活动报告的泄露缓存。 一年多以前，向BuzzFeed新闻泄露了2,000多个文件（代表2万亿美元的交易）。 反过来，BuzzFeed与国际调查记者协会分享了这些内容，然后由他们将其分发给88个国家/地区的108家出版物。

本集概述了漏洞，并解释了为什么它们表明，尽管公关大肆宣传，银行还是乐于提交报告，然后继续为可能的洗钱者提供银行服务。

另请参阅：FinCEN文件：BNY Mellon处理了与OneCoin链接的实体的1.37亿美元

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原文链接：https://www.coindesk.com/fincen-files-banks-money-laundering

原文作者：Nathaniel Whittemore

编译者/作者：wanbizu AI

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