| 律动BlockBeats消息，据新京报报道，在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。
他同时称，打击治理跨境赌博这一战任务艰难，是一场持久战。他提出三点工作建议。
一是压实责任。金融部门作为支付清算服务提供方，按“谁的商户谁负责”原则，把责任落实落地，加强账户管理、风控模型建设，提高识别异常交易高危账户能力，实行客户实名制。
二是继续协作。定期联合开展金融风险评估检测，及时发现有效预防涉赌犯罪，尽力完善跨境赌博案件与线索的通报机制。也希望金融部门能针对虚拟货币用于跨境赌博资金转移问题，与公安部门共商专门的打击治理方式。
三是提升能力。要把涉赌资金链治理问题，予以推进国家治理能力治理水平现代化中，加强政策研究，不断完善涉赌资金治理法律法规，善用科技手段探索建立涉赌资金交易平台，升级完善涉诈资金完善系统。
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公安部：每年流到境外赌资超万亿，虚拟货币转账是整治难点
2020-09-24 区块律动BlockBeat 来源：区块链网络
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