文森话币：比特币造富能力碾压中国楼市火热的行情背后危机重重

今年比特币大热，行情从3月的4700美元左右一路飙升到9月份超过12000美元。如果对汇率不敏感的话，换算成人民币，就是一个比特币市值超过7万元。如此疯狂的涨幅让人热血沸腾，它的疯狂让造富榜排名第二的中国一线楼市也自愧不如。

广大投资者被此疯狂感染，卖房入市之前，有必要知道什么是比特币，它是如何运作的。多数人的了解停留在“比特币是一种虚拟货币”。略微查过资料的可能还知道：比特币的概念是2008年由一个化名“中本聪”的人提出来的；2009年第一个比特币被“挖”了出来；比特币的总量有限，最多产生2100万个，因此不会因为政府开动印钞机而发生贬值。然而，这些知识尚不足以回答比特币作为一种电子货币面临的两个核心问题：

(1)如何辨别真伪？

(2)如何防止“重复支付”，即一张钞票被付给多个人？这个问题尤为重要。因为比特币就是一团数据，拷贝无数份都是可以的。

1.比特币本质是一个复式记账簿

比特币的本质是一个记账簿，记录着全部比特币交易。

2.比特币账户就是一个地址，不用申请，自己造一个就好

比特币地址不用向任何权力机构申请，可以自己产生，想要多少个都可以！实际上，从保护隐私的角度考虑，鼓励用户在每次交易中使用不同的地址，这样就根本无法查到资金流向何处了。

现在知道为啥暗网、勒索病毒热衷使用比特币交易了吧。

每个比特币地址由一个私钥生成，产生多少个比特币地址，就需要多少个这样的私钥。更准确的说，是由私钥计算出对应的公钥，然后由公钥计算出对应的特币地址。所选择的计算方法，即椭圆曲线相乘和哈希函数，具有单向特性，也就是说由私钥计算出公钥很容易，反之由公钥推导出私钥则非常非常困难。这一特性后面还会讲到，目前只要记住这一点即可：比特币地址告诉全世界都不要紧，而私钥一定要保存好莫让别人知道，因为凭借且仅凭私钥便可使用你的比特币（这就是为啥私钥被称为“私”钥）！想更深入了解“公钥”、“私钥”是啥东东的同学戳这里非对称加密。

泄露自己的私钥丢了钱是一回事，忘记私钥有钱花不了是另一回事。这么多天书般的地址和私钥如何记得住呢？答案是不用记，一般是通过一个称为“比特币钱包”的软件来管理你的所有私钥和地址（主要是私钥，因为地址可以从私钥再次生成）。

如果想知道你有多少比特币，需要翻看前面说的比特币记账簿，把输出账户是你的比特币地址之一的所有UTXO金额累加起来。OK，那什么地方可以找到这本记账簿呢？

这本账簿有海量副本，存储于海量的计算机节点上。说是“副本”，其实并没有什么“主本”，因为所有节点保存的账簿重要性相同。海量副本可以保证账簿不会丢失损坏，因为随时可以从其他不受影响的节点恢复；同时，也可以防止狼人通过伪造账簿来搞破坏，只要好人的数量更多。实际上，后面还会看到，这份账簿伪造起来可不容易。

交易不断发生，因此将需要更多页账簿（区块）来记录它们。产生新区块的过程称为挖矿，因为在此过程中产生了新的比特币，如同挖到了金矿！

首先申明，由于本文定位科普，不研究详细的协议和实现细节，因此很难真正分析出比特币面临的全部威胁。只能努力为读者揭示比特币原理天生具备的安全机制，即回答开篇提出的两个问题：如何辨别真伪和如何防止“重复使用”。

比特币与真实货币表达财富的方式不同，后者直接描述财富本身，100美元、1亿日元、1个金币，而比特币通过财富的转移，即交易来描述。对于真实货币，财富大小通过某人拥有的货币面值便可度量，而比特币则需要综合这个人参与的所有交易才能得知他拥有的财富数量。因此，真实货币的防伪机制只要验证拥有的这部分货币是真实的，而比特币要验证相关交易是有效的，包括所有交易输入是有效的，而这些交易输入又是另一个交易的输出，连带这个交易也需要证实有效，以此类推，直到追溯到若干个创币交易。而所有交易都记录在记账簿中，因此，

公共记账簿是比特币防伪机制真正要保护的对象。

公共记账簿保存在海量比特币节点中，并且由这些节点独立维护。当需要验证一个交易的有效性时，节点会查找自己的账簿备份（注：为了简化问题，假设所有节点都是全节点），因此如果想篡改公共记账簿，得设法篡改所有节点的账簿备份。先不论黑入所有节点是否可能，那么篡改一份公共账簿是否可能呢？

首先来尝试篡改一页账簿，即一个区块。如前面所述，无论是篡改区块头，还是交易部分（交易部分被篡改，便会与区块头中的Merkle根不一致；如果进一步更新Merkle根，区块头数据就会发生变化），都会使得区块头的哈希值发生变化，破坏“区块头的哈希值小于难度目标”这一约束，此区块会被视为无效。为了掩饰它就必须更新nonce值，相当于进行一次挖矿。更糟的是，它的子区块头中包含了该区块的哈希值，为了让数据一致，便需要进一步更新子区块；进一步波及到孙子区块...以此类推，此区块往后所有区块都需要连带更新。电费告警！！！

那能不能篡改交易数据，将甲转给乙的比特币改成转给我呢？还是不能。因为交易信息是经过甲签名的，任何篡改都会导致交易数据失效。

综上所述，想伪造比特币是不可能的。

真实货币有物质实体，根据物质守恒定理，一张钞票不可能分身出另一张一模一样的，同时进到你和我的钱包。然而，比特币只是一团数据，有没有可能通过拷贝数据来“复制”比特币呢？换个更专业点的问法，有没有可能将交易数据复制两份（类似重播攻击）让出钱方出一倍的钱？不能！交易的输入是若干UTXO（未支付输出），例如，交易1中的Tx1、Tx2和Tx3。发生交易1后，Tx1-3就不再是“未支付”状态，而成为“已支付”了。如果复制交易1形成交易2，比特币节点会检查交易2的输入是否存在并且为“未支付”状态。显然，交易2无法通过检查，因此所有节点会拒绝将交易2计入账簿（区块链），交易2不会生效。

但是确实存在一种场景通过重复使用实施欺诈。设想你是一位前卫的珠宝店老板，接受比特币支付。小明用3BTC购买了价值三十万人民币的珠宝。小明支付后，产生了交易1。交易1产生后就开始等待某个节点产生新区块记录它。与此同时，小明的黑客朋友伪造了另一个交易2，与交易1中的输入相同，却将3BTC转账到小明的另一个比特币地址。由于黑客朋友掌握了全球算力的51%以上，因此抢先生成了新区块，将交易2计入，而将交易1排除掉。这样便让交易1失效了。如果你沉浸在做一笔大买卖的喜悦忘记留意比特币转账确认就让小明带着珠宝离开，你就失去了一大批珠宝而什么都没得到。这一欺骗过程是利用了前面说的“区块链分叉”原理，称为“51%攻击”。为了应对它，需要牢记：

比特币交易只有收到多个（六个以上最佳）确认后，才能保证生效。比特币节点将包含此交易的区块成功加入区块链后才会发出确认。如果六个以上节点发来确认，交易的有效性便可无疑了。这好比检查比特币的水印。

“51%攻击”若想成功，霸道的算力是关键。算力不济，只存在理论上成功的可能性。换个角度想想，如果有可观的算力，直接投入挖矿收益更稳定和有保障些。这说明了一个道理：当遵守规则的收益高于违反时，人们会选择遵守规则。

比特币协议本身十分严密，几乎没有钻空子的可能。它的有效性不是靠信用（例如，法币依靠的是国家信用），而是算力来保证，这是无法造假的。

最后说说我为什么要研究比特币。

经过学习，我发现比特币确实具备成为优秀货币的潜力。甚至还不止于此，比特币的忠实拥趸将它视为建立一个理想国的基础。在这个理想国，人民的财富不会被贪婪的银行家或者统治者通过滥发纸币掠夺。

也有人提出，比特币的数量是固定的，如果以之作为货币会造成通货紧缩，将造成经济衰退。这一论点尚有争议。通货紧缩是不假，可一定会造成经济衰退吗，异或会让经济运行更稳健。毕竟黄金就是紧缩货币，金本位并未阻止英国工业革命的发生。废除金本位后，人类货币就进入信用货币时代，虽然摆脱黄金约束，使得政府有更多手段和空间刺激经济高速发展，然而硬币的另一面是信用货币造成经济的大幅动荡。好比使用信用卡虽然可以让你提前满足需要，但过度依赖会造成入不敷出，因为借的总是要还的，借得越多，还得越痛苦，搞不好还有个人破产永不得翻身的风险。

经济的最终目的是满足人的需要，是增加人的幸福感。信用货币造成的经济繁荣，实质是对未来市场需求的透支。企业为啥敢高负债，因为股市敢不断借钱给它；股市为啥这么放心，因为它相信新市场会不断被开拓，需求规模会不断扩大；企业拿到钱，进入更多市场领域，就需要更多钱去开发...由此，以GDP表达的经济繁荣便出现了。伴随的是，商品、产品渗透到人们生活的方方面面。将自己的生活分享给全世界的陌生人，真的比与家人、邻居分享能带来更大幸福感吗？作为消费者，我们是需要，还是被需要了。比特币的设计者无疑是一个理想主义者。在一个物欲横流的世界，选择自我约束的，一定是理想主义者。

近期比特币不仅现货市场异常火爆，合约同样不甘落后，比特币凌晨冲高至10790后日内开始走回落，本人午夜给出的BTC10550-10600直接做多的策略看10750-10900，早间比特币的二度反弹直接突破了我们的第一目标点位，多单成功拿下一波趋势单。日内整体趋势弱势修整，最低跌至10550一线才企稳，整体波幅不打，这也给后市行情的破位埋下伏笔。

晚间比特币行情分析：比特币预期企稳回测，但是动能实在太弱10900区域都是没有给你到，显然上行力度都是不如前期，那么幅度和力度在弱势行情也是基本到位，那么既然行情选择冲高回落，那么空头行情继续延续，晚间的行情只要没有站上10700币价继续走跌是必然的。把握一点趋势空顺势参与，做空趋势只看压力参与，什么支撑都是诱多给你破位的。当前行情在10600区域盘整，这一位置也是前期多空转换的关键趋势，晚间的操作如果行情反弹给到10650-10700区域，空单直接介入即可。

比特币操作建议：10650-10700区间做空，目标看10450-10400，了解更多区块链合约详情，策略布局者可以找文森话币V:fk67528实时交流。

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编译者/作者：文森话币

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