CFTC谴责BitMEX-密码学家

商品期货交易委员会（CFTC）在纽约南区美国地方法院宣布对BitMEX提起民事诉讼。

根据指控，BitMEX针对拥有和管理着著名的加密交易平台的五个实体和三个个人，BitMEX未经注册就在美国运营，并且违反了多项法规，包括未能执行反洗钱程序。

换句话说，该平台被指控未经必要的授权而运行，并且违反了反洗钱法律。

被告中包括公司所有者亚瑟·海斯，本·德洛和塞缪尔·里德。

CFTC对BitMEX的指控

根据CFTC的说法，他们将通过“公司实体迷宫”来操作该平台，包括HDR全球贸易有限公司，100x控股有限公司，ABS全球贸易有限公司，Shine Effort Inc Limited和HDR全球服务（百慕大）有限公司（BitMEX）。

此外，根据美国政府机构BitMEX的数据，该公司将获得超过110亿美元的比特币，并获得超过10亿美元的佣金，并且在美国开展业务，接受美国客户的订单和存款。

由于这一投诉，纽约地方检察官以违反联邦银行保密法的联邦罪名起诉了海斯，德洛和里德，以及格雷戈里·德怀尔，该罪名经确认后将构成犯罪。

投诉称，截至2014年11月，BitMEX一直在非法提供关于加密货币商品，期货，期权和掉期的杠杆交易，允许交易者使用高达100的杠杆。

此外，尽管便利了总计达数万亿美元的加密衍生品交易，但它仍无法实施在美国市场运营的金融机构所需的最基本的合规程序。

因此，BitMEX将在未经CFTC必要的批准（即未在该机构注册的情况下）在美国市场运营，并且不会实施CEA和CFTC法规要求的主要保障措施来保护美国衍生品市场和交易者。市场。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath P. Tarbert）说：

“数字资产对我们的衍生品市场和我们的经济充满希望。 为了使美国成为这一领域的全球领导者，必须铲除诸如本案中所谓的非法活动。 只有存在市场诚信，创新的金融产品才能蓬勃发展。 我们不能允许违反法律的不良行为者通过遵守我们的规则而在做正确的事情上获得优势。”

执法司司长詹姆斯·麦克唐纳补充说：

“正如CFTC明确指出的那样，注册要求是保护美国和美国金融市场的监管框架的基石。 有效的反洗钱程序是衍生产品市场（无论是传统产品还是成长中的数字资产市场）中介机构的核心要求之一。 这一行动表明，CFTC将继续认真努力，以保护这些市场的完整性”。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/10/01/cftc-denuncia-bitmex/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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