Bitmex被控违反美国规则—业主面临刑事指控和监狱

加密货币衍生品交易平台Bitmex被指控在美国非法经营。与此同时，包括首席执行官Arthur Hayes在内的高管被指控违反《银行保密法》，并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。

Bitmex和所有者在美国被起诉

联邦检察官和商品期货交易委员会（CFTC）在周四独立宣布对加密货币衍生品交易平台Bitmex及其所有者的平行行动。

CFTC已指控拥有和运营Bitmex的五个实体和三个个人“经营未注册的交易平台并违反多项CFTC规定，包括未能实施必要的反洗钱活动” [AML] 程序。”

被起诉的三位Bitmex所有者分别是纽约布法罗和香港的34岁的亚瑟·海斯（Arthur Hayes）； 英国36岁的本·德洛（Ben Delo）； 和马萨诸塞州31岁的塞缪尔·里德（Samuel Reed）。 实体是HDR Global Trading Ltd.，100x Holding Ltd.，ABS Global Trading Ltd.，Shine Effort Inc. Ltd.和HDR Global Services（Bermuda）Ltd.（Bitmex）。

CFTC公告详情：

CFTC寻求将不法收益，民事罚款，为客户利益而归还，永久注册和贸易禁令以及永久禁令，以免日后违反《商品交易法》（CEA）。

CFTC投诉称，至少在2014年11月到现在之间，“ Bitmex非法提供了杠杆零售商品交易，期货，期权和加密货币（包括比特币，以太币和莱特币）的掉期，从而使交易者可以使用高达100的杠杆在其平台上进行交易时为1。”

CFTC表示，在此期间，Bitmex推动了价值数万亿美元的加密货币衍生品交易，赚取了超过10亿美元的费用。 该机构声称：“但是，如投诉所称，Bitmex未能执行影响美国市场的金融机构所需的最基本的合规程序。”

违反《银行保密法》

此外，美国司法部（DOJ）周四宣布，纽约地区美国检察官已起诉Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer（澳大利亚和百慕大的37岁）“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》。” Dwyer是Bitmex的第一位员工，后来成为其业务发展主管。 里德星期四上午在马萨诸塞州被捕，而其他三人仍在逃。

司法部声称，这四个人知道他们需要实施AML和KYC（了解您的客户）措施，因为他们的加密平台为美国客户提供了服务。 但是，美国司法部写道，该公司的政策“无牙或容易被推翻，以达到Bitmex的底线目标，即通过美国市场获得收入，而不考虑美国的法规。” 美国司法部继续说：“海耶斯，德洛，里德和德威尔采取了旨在使BitMEX免于遵守美国法律（例如AML和KYC要求）的肯定性措施，”

[The defendants] 分别被控一项违反《银行保密法》的罪名和一项共谋违反《银行保密法》的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。

司法部指出，最高刑罚是由国会规定的，个人量刑将由法官决定。

Bitmex的回应

回应CFTC和DOJ的公告，Bitmex发表声明澄清其立场。 除了向用户保证平台正常运行（包括取款），所有资金都是安全的之外，该公司还确认：

我们强烈不同意美国政府对这些指控采取强硬的决定，并打算大力捍卫这些指控。

Bitmex总结道：“从成立之初，我们就一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”

您如何看待针对Bitmex及其所有者的指控？ 在下面的评论部分让我们知道。

图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/bitmex-criminal-charges-prison/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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