观点：“击中” BitMEX对于DeFi领域而言并非好兆头

美国当局对加密货币衍生品交易所BitMEX的指控可能对分散式金融部门不利。 Cinneamhain Ventures的合伙人亚当·科克伦（Adam Cochran）说，这是表明有违反《银行保密法》（BSA）的迹象。

1/25因此，很多Crypto Twitter不明白为什么今天的新闻不仅对CeFi不利，而且对DeFi也不利。 这与法律上的细微差别有关，而又有一些叫做“银行保密法”（BSA）的东西。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

专家指出，在刑事案件中，当局经常从“法律的文字”转向“精神”，更多地侧重于实现其目标，而不是遵循措辞。 他在美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部针对BitMEX的联合行动中看到了一个例子。 CFTC只能适用法定和民事处罚。 司法部负责刑事犯罪。

4/25今天，来自CFTC和美国司法部的* JOINT *费用被移交给BitMex。 CFTC是监管机构，就像处理商品的SEC一样。 它适用监管和民事处罚，但它本身并不追究刑事责任。 它可以让司法部处理。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

CFTC针对BitMEX提起的诉讼（其中后者被指控运行未注册的交易平台）与DeFi部门具有相似之处-监管机构指南的精神适用于分散式金融协议。

6/25就像处理SEC一样，规则的编写和应用方式以及CFTC指南中这些规则的精??神使人们不清楚该法规是否应适用于DeFi。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

“也许加密社区认为CFTC要求不适用于DeFi是正确的。 这是灰色区域。 委员会的指控将导致罚款。 更为严重的威胁是BSA。 专家写道，其任务是防止洗钱。

9/25司法部处理BSA的起诉，其中包括刑事指控。 《银行保密法》的目的不是保护消费者。 《银行保密法》的目标是制止洗钱活动。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

Cochran怀疑DeFi服务的分散性质使该领域的参与者免于承担责任。 他补充说，对外汇监管机构限制的狭narrow理解促成了这一神话的诞生。 为了支持他的观点，他提到以洗钱罪名起诉LocalBitcoins和Paxful平台上的交易员。

13/25的证明是，司法部已在https://t.co/bqnBZp4BZR和https://t.co/omKS1uzAxv等网站上追捕个人，其参与了便利洗钱或未遵守预防措施的行为。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

“这里唯一的指示性事情是一个人是否曾经小批量出售少量加密货币或进行系统的商业活动。 承认后者并不需要太多，” Cochran强调。

14/25此处唯一的试金石测试是“这是一次以小批量一次性出售加密货币的个人，还是系统的商业运作”，您会惊讶于系统运作仍然可以算得上多么小。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

据BSA称，“金融中介”这一事实很重要。 专家解释说，无论您是谁：个人，发行人，交易所，法人实体，托管人，受托人或代理人，或这些人的组合。

专家指出：“唯一重要的是您是否在不符合KYC / AML标准的情况下便利了美国罪犯的货币工具交换。”

16/25注意公司与公司无关。 唯一重要的是，您可以使美国的罪犯更轻松地交换货币工具，而无需应用美国的KYC / AML标准。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

根据科克伦的说法，有关当局无法“停止”智能合约并不成立。 他指出，通过BSA，开发人员，界面创建者和雇用人员来使用该协议的公司都可以利用。 Cinneamhain Ventures的合作伙伴认为，用户也很可能选择避免与协议进行交互，这将导致协议终止。

18/25不，您只能选择DAO或不使用DAO，您会发现拥有管理员密钥的开发人员，创建前端的用户，雇用个人从事协议工作的公司以及其他使合同中受益或从中获利的公司违反了BSA。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

“关键是该协议不是当局无法控制的，总会有压力点。 他总结说，尽管在某些法规的背景下，DeFi可能处于灰色区域，但很显然，BSA也适用于这些法规。

20/25这里的收获是，协议并不是政府无法达到的，总是有压力点可以应用。 尽管DeFi * MAY *处于* SOME *规定的灰色区域，但很明显BSA仍然适用。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

专家认为，现在DeFi部门没有妥协解决方案。 没有符合BSA的技术。 他认为，这不能保证当局不会提出适当的要求。

22/25面临的挑战是，目前我们不了解中间立场，我们没有平衡资产隐私，defi和BSA遵从性的技术解决方案-但这并不意味着它不适用（或一定是一件坏事）

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

“他们不会对DeFi视而不见。 尽管对他们来说，组织迫害是困难的（而且不会马上发生），但他们会发现新的工具和压力点，以确保他们遵守BSA，” Cochran建议，并补充说司法部拥有“长臂军”。

专家敦促开始计划遵守BSA或对美国用户关闭对DeFi协议的访问。 他坚信自己的预言很可能实现。

25/25 DeFi需要开始计划BSA合规性或将美国用户排除在外-因为这一天可能会到来。 免责声明：如果不是律师，也不能是美国人，可能会导致监管知识方面的空白。 不是投资建议。

-Adam Cochran（@AdamScochran）2020年10月1日

一位用户承认，比特币用户可能同样会面临BSA的执行。 任何人都可能因未知硬币而面临这种风险。

所有BTC都应包含在该解释下。 任何拥有，出售或处理BTC的实体，如果没有将KYC自行应用到未知的BTC，将属于此范围。

-尼克·耶茨（@nyeates）2020年10月2日

SEC专员海斯特·皮尔斯（Hester Pearce）在9月份宣布，在监管DeFi行业方面需要放宽自由度。 回想一下，在BitMEX交易商列表中发现了美国居民。在Telegram中订阅ForkLog新闻：ForkLog FEED-整个新闻摘要，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

—-

原文链接：https://forklog.com/mnenie-naezd-na-bitmex-ne-sulit-nichego-horoshego-dlya-defi-sektora/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。