欧洲刑警组织的2020年互联网有组织犯罪威胁评估：隐私钱包，硬币，开放市场

根据欧盟法律执行机构的一份报告，“除完善的集中式混合器外，使用coinjoin概念的增强隐私的钱包服务已成为头号威胁。”

欧洲刑警组织的报告还包括将分散的市场协议作为“高优先级威胁”，特别是将由加密货币软件公司OB1开发的OpenBazaar命名为该公司的移动平台Haven的“ Android上的数千次下载”。

2020年4月29日，波兰国家警察在五个波兰地区搜寻了六个地点，并逮捕了五名据信是黑客组织InfinityBlack的成员。 警方没收了价值约10万欧元的电子设备，外部硬盘驱动器和硬件加密货币钱包。警方关闭了两个平台，这些平台的数据库超过1.7亿个。 黑客组织创建了在线平台，以出售称为“ combos”的用户登录凭据。 该小组被有效地组织为三个定义好的团队。 开发人员创建了工具来测试被盗数据库的质量，而测试人员则分析了授权数据的适用性。 根据该报告，项目经理然后分配了针对加密货币支付的订阅。

报告称：“犯罪分子已经开始使用其他以隐私为中心的去中心化市场平台，例如OpenBazaar和Particl.io来出售其非法商品。”

对于ICO，Europol的报告说：“尽管最初的代币发行骗局和各种各样的庞氏骗局滥用加密货币的日益普及在数量上构成了刑事滥用，但报告给执法部门的大多数犯罪包括各种形式的敲诈勒索。 在过去的两年中，勒索垃圾邮件数量有所增加，嫌疑人企图以一种毁灭性的承诺吓victim受害者，如果他们没有收到以加密货币（通常为数百甚至数千欧元）支付的款项。 犯罪嫌疑人以最基本的形式只是希望天真的受害者相信威胁，而稍微先进的方法包括受害者的密码，通常是从大型公共数据泄露事件之一中泄露出来的。

报告说，就付款方式而言，比特币仍然是Darkweb最受欢迎的方法，“主要是因为它的广泛采用，声誉和易用性。” 但是“ monero逐渐成为Darkweb交易中最成熟的隐私代币，其次是zcash和dash。”

加密货币自动柜员机（ATM）的数量持续增长，到202017年全球已超过9000台ATM。传统上，ATM通常被视为私人获取或出售加密货币的一种方式。 但是，随着越来越多的运营商要求客户识别并标记可疑交易，合规性也逐渐提高。

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欧洲刑警组织的2020年互联网有组织犯罪威胁评估：隐私钱包，硬币，开放市场被称为“主要威胁”，首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/europols-2020-internet-organized-crime-threat-assessment-privacy-wallets-coins-open-marketplaces-as-top-threats.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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