西班牙比特币庞氏骗局诈骗投资者10亿美元

在西班牙，当局调查了一个涉嫌比特币庞氏骗局的计划，该计划已影响多达32,000个家庭。 根据对Arbistar比特币交易平台进行调查的临时结果，约有10亿美元的投资者资金缺失。

Arbistar比特币交易平台的麻烦始于该公司上个月突然冻结所有帐户的时候。 在此期间，该平台的官员声称交易机器人故障导致系统支付了超额利润。 该公司指出，交易机器人的故障在很长一段时间内都没有被注意到，通过官方声明，这家投资公司陷入了货币困境。

西班牙执法部门调查涉嫌比特币庞氏骗局

据国内媒体报道，特内里费岛的执法部门与阿比斯塔的总公司位于同一地点，已经对所谓的比特币庞氏骗局进行了调查。 当局的目的是找出放错位置的10亿美元客户资金的所在地。 同时，一些失踪资金的受害者表明，Arbistar是一个金字塔计划。

Arbistar的创始人兼首席执行官圣地亚哥·富恩特斯（Santiago Fuentes）在为冻结帐户的决定进行辩护的同时，坚决驳回了此类主张。 据称他说：

“这只是计算机错误，我们必须解决，清算并继续开展业务。”

值得注意的是，在经过针对另一种诈骗的审判和开除后，Fuentes继续接受冻结投资者帐户的决定已影响了西班牙30,000多个家庭。 Fuentes还证实，由于安全原因，他正在西班牙特内里费岛一个不知名的地方躲藏。 他否认自己消失的指控。

当被问及投资者账户中缺少的BTC总额时，Fuente提出异议并声称该金额远低于10亿美元。 相反，他建议金额约为10,000 BTC，相当于超过1亿美元。

一连串的事件

在其他发展中，区块链分析公司Whitestream透露了从Arbistar的比特币庞氏骗局计划钱包到加密货币交易所Coinbase和Wirex的大量资金转移，这发生在2月。 区块链公司在投资者筹集资金后以Bitinfocharts的形式直接提供提款的直观证据。

本月估计有272.6 BTC发送到https://t.co/lijO4L6jGi，272.1 BTC发送到https://t.co/rgPHCOqBmY。 更多数量的比特币被发送到其他交易所。 （代表https://t.co/PzjPkW4zdC的图表代表了2020年Arbistar的活动）。 pic.twitter.com/9DZRKXbf6O

— whitestream –区块链情报（@ whitestream5）2020年10月4日

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/spanish-bitcoin-ponzi-scheme-defrauds-investors/

原文作者：Arnold Kirimi

编译者/作者：wanbizu AI

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