荷兰商人因洗钱1600万欧元被判入狱

来自荷兰希尔弗瑟姆市的一对已婚夫妇因使用加密货币洗钱的罪名被判入狱。 据《 NL Times》当地版报道。 根据起诉书，罪犯未经登记就从个人和公司购买了加密货币。 与客户的会议在公共场所举行，没有发现卖家。 2.5年以来，这对夫妇“洗”了超过1600万欧元。

起诉方称：“交换的大多数比特币都与暗网有关。”

调查人员没收了这对夫妇的手机，计算机设备，珠宝，昂贵的手表，汽车，2,532 BTC（3,350万美元）和250,000欧元现金。 执法人员从被定罪人员的办公室中扣押了13.8万欧元和4万美元，鹿特丹一家法院判处男子2年监禁，女子2.5年监禁。 他们的公司各被罚款45,000欧元。 我们将提醒您，荷兰当局首次在2019年1月开始谈论禁止匿名买卖比特币。 同年年底，当地司法和安全部提议将加密货币欺诈的监禁刑期提高至6年。 在2020年春季，为了满足欧盟第五条反洗钱指令的要求，荷兰的加密货币公司必须在5月18日之前向央行注册。 不满足此要求的公司停止工作。 商人然后说，与金融部门的其他代表相比，需求使他们处于不利地位。 许多服务宣布退出该国：Deribit加密货币衍生品平台，Bottle Pay小额支付服务，Simplecoin采矿池，Bitcoin Chopcoin游戏平台和Bittr服务。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/trejderov-iz-niderlandov-prigovorili-k-tyuremnomu-sroku-za-otmyvanie-16-mln-evro-v-bitkoinah/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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