BitMEX在收到有关正在进行的调查的信息后被指控提取超过4亿美元

据称，比特币衍生品交易所BitMEX的管理层在获悉正在进行的调查后，从该公司的账户中提取了超过4亿美元。 CoinDesk报告。 这些指控包含在共识法律代表比特币操纵消除有限责任公司（BMA）于今年春季在加利福尼亚北部地区提起的诉讼的其他文件中。

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他们声称，以阿瑟·海斯，本·德洛和塞缪尔·里德为代表的HDR Global（运营商BitMEX）的管理层在得知美国当局正在进行调查的情况下，有计划地撤出了大量资金。 交易所从犯罪活动中获得的收益分配于2019年10月15日和11月19日以及2020年1月进行，当时被告获得了有关调查和起诉程序的信息。 假定为减少美国当局可能没收的金额，BitMEX的管理层总共拨出了440,308,400美元，但文件中并未具体说明提取资金的方式。 HDR Global的发言人断然否认了这些指控，并指出共识法的Pavel Pogodin此前不仅针对BitMEX，而且还针对其他加密货币公司提起了几项“捏造”诉讼。

“我们将作为正常法律程序的一部分，并完全相信法官将看到这些要求的真实性质，”-在HDR Global中说。

回想一下，BMA在5月16日对BitMEX提起诉讼，指控交易所在美国进行非法活动，操纵加密货币市场，欺诈，不正当商业行为，洗钱和非法活动来管理募集资金。 10月1日，美国期货交易委员会（CFTC）对BitMEX及其所有者提起诉讼，指责他们经营未注册的交易平台，并且违反了有关KYC / AML程序实施规则。 此外，美国司法部已指控该交易所的管理层违反了《美国银行保密法》。 在Telegram中订阅ForkLog新闻：ForkLog FEED-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/bitmex-obvinili-v-vyvode-bolee-400-mln-posle-poluchennoj-informatsii-o-vedushhemsya-vlastyami-ssha-rassledovanii/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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