墨西哥卡利毒品卡特尔的一名成员因加密货币洗钱被捕

西班牙国家警察逮捕了一名涉嫌从事哥伦比亚毒品交易的嫌疑人，该人涉嫌使用加密货币来促进其行动。

西班牙警察已经与荷兰执法部门合作了至少两年，以收集必要的信息以逮捕马拉加的嫌疑犯。

尽管西班牙警方尚未能够识别该男子，但他们声称是哥伦比亚卡利卡特尔的成员，它曾经是世界上最大的可卡因贩运者（请参阅Netflix“ Narcos”系列的第3季）。 在卡特尔领导人被捕并将他引渡到美国之后，这位无名男子在欧洲开始了新的生活。

但据警方他没有放弃贩毒。 相反，从他的“直接中介”活动它成为洗钱者并伪装成一家加密货币贸易公司。

被捕嫌疑人被描述为“一位有哥伦比亚血统的著名荷兰毒贩”。 据说那个男人是参与了价值超过600万欧元的加密货币的清洗。 尽管与卡利·卡特尔（Cali Cartel）鼎盛时期相比，这笔钱算是一笔小钱，但1990年代却通过该系统进行了冲洗，但是对于大多数不参与大量毒品运输的人来说，这仍然是一笔不小的数目。

在周末的突袭行动中，西班牙警方缴获了85,000欧元现金，一个银行账户，三辆汽车，三只豪华手表，至少15张信用卡，几台笔记本电脑和一些手机，这些手机据称是他从事非法工作所用。 探员闯入他位于荷兰代尔夫特的家后，还没收了170,000美元的加密货币，几个加密钱包，文件和计算机。

卡利卡特尔（Cali Cartel）占领了世界80％可卡因市场

哥伦比亚的卡利卡特尔（Cali Cartel）以与臭名昭著的麦德林·卡特尔（Padel Escobar）竞争而闻名。 此后，埃斯科巴（Escobar）的兄弟罗伯托（Roberto）在地穴世界中广为人知。 在Pablo Escobar死后，据估计，卡利卡特尔（Cali Cartel）占领了世界可卡因市场的80％。

根据一些估计，1996年，卡利卡特尔（Cali Cartel）仅在美国就创造了70亿美元的年收入。 为了洗钱，卡利卡特尔（Cali Cartel）有一个由50多家企业组成的复杂网络。

卡利卡特尔洗钱网络。 资料来源：美国财政部

但是，鉴于这位神秘演员的工作方法（大概可以帮助建立复杂的犯罪结构），国际刑警组织现在可以庆幸像卡内尔·卡特尔（Cali Cartel）达到顶峰后仅几十年便创建了面向隐私的硬币，如Monero。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/letartoztattak-a-mexikoi-cali-drogkartell-egyik-tagjat-kriptopenzmosas-miatt/

原文作者：premik

编译者/作者：wanbizu AI

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