卡特尔开始使用加密货币时，墨西哥当局正在苦苦挣扎

当卡特尔开始使用加密货币来洗钱时，墨西哥当局正在苦苦挣扎，而执法部门大约有四分之一的员工响应这些询问，所以让我们在今天的加密货币新闻中找到更多信息。

墨西哥当局报告说，拉丁美洲犯罪集团联合利用加密资产洗钱的情况有所增加。 在路透社的一份新报告中，墨西哥财政部金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托（Santiago Nieto）阐述了卡特尔如何利用加密货币对在非法活动中获得的资金进行洗钱。 涅托说，卡特尔将把收益存入不同的银行账户，金额少于7500美元，这是促使银行标记交易的门槛。 这些资金后来被用于制作少量的BTC，可以跨境转移。

示例：Cali Cartel建立的洗钱网络。 图片美国财政部

2018年的法律要求注册的加密交易平台报告转移了56,000美元的墨西哥比索，相当于2,800美元，因为地方当局希望他们将协助他们应对有组织犯罪对加密资产的使用。 早在2019年4月，就有一名名叫伊格纳西奥·桑托约（Ignacio Santoyo）的人口贩子被捕，当局将其归咎于法律，并确认他和他的妹妹在Bitso当地交易所购买了价值超过22,000美元的比特币。

在该国的执法部门花费了价值数千美元的比特币（BTC）后，被捕的墨西哥网络黑客团伙Bandidos Revolution Team的负责人赫克托·奥尔蒂斯（Hector Ortiz）也被捕。数据。

但是，墨西哥司法部长办公室网络调查部负责人Rolando Rosas表示，执法部门缺乏解决加密货币洗钱活动所需的资源，并表示该部门只有120名员工，这只是其中的一小部分这是必需的，这就是为什么它努力跟上今年在已注册交易平台上触发的数百种警报的原因。 大约98％的交易是通过Volabit（一家在哈利斯科州新一代卡特尔交易所运营的交易所）进行的，该交易所的总经理托马斯·阿尔瓦雷斯（Thomas Alvarez）说：

“这是一个错误 […] 假定由于警报是由位于哈利斯科州的公司生成的，因此它们必须与哈利斯科州的居民相对应 […] 我们有来自全国各地的用户。 实际上，大多数报告并非来自居住在哈利斯科州的用户。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/mexican-authorities-are-struggling-as-cartels-started-using-crypto/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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