在阿根廷被捕的8人与Onecoin庞氏骗局有关

阿根廷科尔多瓦市检察院起诉了涉及Onecoin Ponzi计划的12人。 其中八人已被捕。

Onecoin骗子被捕

几家当地新闻媒体报道，阿根廷科尔多瓦市检察院复杂犯罪办公室下令于周四逮捕与Onecoin Ponzi骗局有关的12人。 基于保加利亚的计划被描述为加密历史上最大的骗局之一，已从运营中获利约40亿美元。

当地警察的复杂犯罪调查股在逮捕被告之前进行了多次突击，并收集了犯罪证据。

据当地媒体报道，在被捕的八人中，有一位著名的电台主持人，来自科尔多瓦的记者埃德加·莫雷诺（Edgar Moreno），前一段时间在巴拿马开始了与Onecoin和房地产业务有关的业务。 另一个是古斯塔沃·阿道夫·阿穆加斯特吉，安德烈斯·马蒂亚斯·洛佩斯，马里亚纳·诺埃尔·洛佩斯，曼努埃尔·维森特·佩拉尔塔·格瓦拉，莫妮卡·加布里埃拉·布拉斯科，丹尼尔·科纳利亚和里卡多·贝雷塔。 还被起诉的还有Onecoin创始人Ruja Ignatova（又名Cryptoqueen），他仍然逍遥法外。

检察官办公室在收到一名受害者的投诉后发起了对Onecoin Ponzi计划的调查，受害者称他向Onecoin的发起人捐赠了约70,000美元。 他们在2018年与他联系，以说服他投资Onecoin，坚称其价值将在2019年1月成倍增长。经过几次会议和多重承诺，受害人投资了超过70,000美元，以购买从未存在的加密货币。

许多Onecoin发起人已在意大利和新加坡等多个国家被捕。 7月初，在墨西哥发现两名Onecoin运营商死亡。 Ruja的兄弟Konstantin Ignatova于去年3月在洛杉矶国际机场被捕。 他对十月份的洗钱和串谋实施电汇欺诈表示认罪。

尽管遭到多次逮捕，据报道，Onecoin发起人仍在推广庞氏骗局，并在全球范围内骗取投资者。 根据另一位Onecoin受害人的真实故事，正在拍一部由Kate Winslet主演的有关Onecoin Ponzi计划的电影。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/8-people-arrested-argentina-onecoin-ponzi-scam/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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