代表西班牙加密货币庞氏骗局受害者的律师说这可能是该国“最大的”

Arbistar案受害者的辩护律师称，受影响的总数为32,000个家庭，损失至少9340万欧元（1.1355亿美元）。

Arbistar案的律师披露了针对涉嫌加密庞氏骗局的集体诉讼的详细信息

代表130名受害者的西班牙律师CarlosAránguez在接受Eldiario采访时指出，由所谓的加密庞氏骗局Arbistar引发的灾难规模可被视为西班牙“最大的计算机骗局”。

律师代表的受害者分布在墨西哥，委内瑞拉，法国，安道尔和近20个西班牙省份，他们声称已投资Arbicorp的机器人程序（拥有Arbistar的公司），并承诺收益率约为28％，但突然之间，该公司于2020年9月12日宣布冻结属于12万名投资者的账户，原因是其加密货币交易机器人之一涉嫌“失败”。

根据Aránguez的说法，实际上，Arbistar的商业模式是基于金字塔计划的，因为他的几乎每个客户都受到了西班牙公司的报价的吸引，这要归功于声称自己从投资中获利的朋友的推荐：

该公司的招聘体系是“带给我您的朋友，熟人和家人，我会奖励您”。 那是行之有效的金字塔计划。 这是一个庞氏骗局，就像Baldomera Larra当时所做的那样，她是第一位进行金字塔骗局的西班牙妇女，尽管每个人都知道卡洛·庞兹。

律师告诉Eldiario，目前有四起针对Arbicorp及其首席执行官和创始人Santiago Fuentes的集体诉讼。 根据受害人的要求，阿兰格斯说，他们已对欺诈罪进行了投诉，这种欺诈罪因洗劫公共财政罪和犯罪组织而加剧。 他还补充说：

该地块仍在调查中，非常初期，并且有一些未知的部分。 我们的主要兴趣是追回顾客不公平掠夺的积蓄。 该案目前在阿罗纳（Arona）的3号教学法院中，但由于案件的数量和复杂性，它必须移交给国家法院。

尽管律师评论说，追踪据称被Arbicorp窃取的比特币“不是一件容易的事”，但他们已向负责调查的当局提供了足够的信息学证据。

所谓的庞氏骗局策划者仍在缓刑中

他还要求对因目前处于缓刑中的Fuentes进行预防性拘留，他因涉嫌犯罪，涉嫌犯罪组织和洗钱而首先被逮捕和提审。 富恩特斯自9月以来一直躲藏着他，于2020年10月22日在特内里费岛南部的一处房产中被捕。

但是，Fuentes必须在每月3号阿罗纳（Arona）教学法院之前出现。 此外，实行了禁止离开西班牙的禁令。

Aránguez表示，他通过电话与Burofax联系了Fuentes律师事务所。Burofax是西班牙用于紧急运送文件的服务，可作为对第三方的证据，并通过电话联系，但截至发稿时尚未收到任何答复。

西班牙检察官办公室因涉嫌进行比特币交易骗局而首次对Arbistar进行调查，于2020年10月7日表示，初步调查结果表明无法计入10亿美元的投资者资金。

您如何看待西班牙涉嫌大规模加密庞氏骗局的这一案件？ 在下面的评论部分让我们知道。

此故事中的标签Arbistar，Arbistar计划，比特币欺诈，比特币投资，比特币庞氏骗局，买卖订单，加密货币经纪，洗钱，庞氏骗局，金字塔计划，圣地亚哥·富恩特斯，西班牙，西班牙投资计划，贸易机器人

图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

免责声明：本文仅供参考。 它不是直接的要约或对要约的招揽，也不是对任何产品，服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com不提供投资，税务，法律或会计建议。 对于因使用或依赖本文中提及的任何内容，商品或服务或与其相关而引起或据称造成的任何损害或损失，公司或作者均不直接或间接负责。

—-

原文链接：https://news.bitcoin.com/lawyer-who-represents-victims-of-alleged-spanish-crypto-ponzi-says-it-could-be-the-biggest-one-in-the-country/

原文作者：Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。