MTI比特币发送给隐私混合者，因为新数据泄露暴露了庞氏骗局的最高收入者

与Mirror Trading International（MTI）比特币庞氏骗局不同的是，区块链情报公司Whitestream表示，与该公司关联的钱包中的比特币正被发送至Wasabi隐私混合器。 根据Whitestream的更新，这种向混合器的转向表明，庞氏骗局的运营商正在试图混淆比特币的移动。

串谋隐藏资金

有关MTI比特币流向混合器的报道是在该公司首席执行官约翰·斯坦伯格（Johann Steynberg）于去年下半年失踪之前发布的。 南非法院批准了针对MTI的清算令之后，这也发生了。

Whitestream在1月2日的更新中解释说，在其报告发布之前的几周内，大约有75 BTC（或超过300万美元）被发送到该地址。 在那笔交易之后，区块链情报公司声称它随后观察到了大约10个BTC从该地址转移到Wasabi Mixer。

同时，Whitestream联合创始人兼首席执行官Itsik Levy告诉News.bitcoin.com，向混合器的这些转移应与试图收回资金的MTI投资者有关。 征收说：

这可能表明有一种模式向我们表明，Mirror Trading International的运营商正试图将其部分资金隐藏在区块链上。

首席执行官补充说，这种策略是“我们今年已经看到的其他流行的庞氏骗局”所采用的通用策略。 比特币混合器旨在允许用户将其硬币与其他用户混合以保护其隐私。 当混合硬币时，它们变得更难追踪，这使得混合器成为针对网络犯罪分子的洗钱工具。

另一个数据泄露

与此同时，南非媒体报道了在线贸易公司服务器的另一次黑客入侵，这给MTI高管带来了更多麻烦。 根据一份报告，最新的漏洞暴露了一些MTI Ponzi计划的创始人和高管的可耻收益。 该漏洞由一个自称为匿名的组织实施，导致了“前200名成员的姓名，地址，联系信息和帐户信息”的发布。

根据此数据转储，排在榜首的是克莱恩顿·马克斯（Clynton Marks），他显然在MTI的十大收入者榜单上有两个账户。 Marks的第一个帐户显示，到目前为止，他已经获得了总计532.39 BTC的奖金，而另一个人总共获得了148.48 BTC的奖金。 在收入最高的前十名中，其他名字包括Ignatious Bell，他们同样拥有多个帐户。 Cheri Marks，Clynton Marks的妻子和失踪的CEO Steynberg也在榜单上。

最后，正如报告所解释的那样，交易历史记录中的时间戳表明此漏洞发生在2020年12月24日。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/mti-bitcoins-sent-to-privacy-mixers-as-new-data-breach-exposes-the-ponzi-schemes-top-earners/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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