悉尼居民因通过比特币洗钱430万被捕

澳大利亚当局已起诉一名悉尼居民涉嫌使用第一种加密货币洗钱。 新南威尔士州警方在新闻稿中对此进行了声明。 该调查从2020年10月开始。 2月22日，网络犯罪人员逮捕了一名30岁的男子。 根据调查，他与贩毒和犯罪集团有联系。 警方在他的车中发现了两个装有100万美元的行李，并从房屋中查获了手机，笔记本电脑和一批非法物质。

“警方将在法庭上声称，这名男子是一个犯罪组织的负责人，负责通过比特币洗钱，共计550万澳元。 [$4,3 млн]“，-消息说。

该名男子被指控洗钱和与毒品有关的犯罪。 警方说，作为案件的一部分，他们将在下个月再进行几次逮捕。 2019年，澳大利亚执法部门和当地证券投资委员会发现了一个参与身份欺诈和通过加密货币洗钱被盗资金的组织。 2020年5月，当局逮捕了一名经营非法的加密货币到法定货币市场的52岁妇女。 回想一下2021年1月，RG硬币加密货币交易所Rossen Iosifov的所有者因使用数字资产洗钱约500万美元而被判入狱121个月。 订阅ForkLog YouTube频道！

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原文链接：https://forklog.com/zhitelya-sidneya-arestovali-za-otmyvanie-4-3-mln-cherez-bitkoin/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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