银行如何识别涉及加密的洗钱活动

遵循FATF制定的洗钱红旗指标指南是一个不错的起点。

与交易相关的危险信号指示器可能涉及少量支付，或重复支付的数量均低于报告阈值。 如果将资金发送到新创建或以前不活动的帐户，也可能会发出警报。

交易模式也可能引起怀疑– 尤其是在存款与客户资料不一致的情况下。

其他指标可能涉及发送者和接收者，涉及资金或财富来源的违规行为以及与地理位置有关的可疑情况。 例如，如果客户的资金来自或发送给未在客户或交易所所在的司法管辖区注册的交易所“”。

这些准则是详尽而全面的＆mdash; 并附有案例研究，这些案例研究有力地说明了金融机构应寻找的场景类型。

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原文链接：https://cointelegraph.com/explained/how-banks-can-identify-money-laundering-involving-crypto-explained

原文作者：Cointelegraph By Connor Sephton

编译者/作者：wanbizu AI

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