乌克兰国家金融监督局（State Financial Monitoring Service）讲述了他们如何跟踪使用

乌克兰国家金融监督服务局局长伊戈尔·切尔卡斯基（Igor Cherkassky）负责人在接受《观察家》采访时说，乌克兰国家金融监督局使用特殊软件和其他来源监视虚拟资产的营业额。

据他介绍，该部门还从执法机构，外国金融情报部门以及与加密货币相关的服务提供商（包括交易所和交易所）接收有关数字货币可疑交易的信息，这些信息可能与洗钱或恐怖分子融资有关。交换器。

Cherkassky补充说，后者是主要财务监控的对象，有义务告知他们怀疑。

他说：“迄今为止，我们已经向执法机构移交了九份涉嫌使用虚拟资产洗钱的材料。这仅仅是开始。”

国家金融监督局局长还说，乌克兰已成为“世界范围的先驱者之一，将反合法化立法扩展到与虚拟资产流通有关的活动。”

他补充说：“但是，如果没有框架轮廓法，这种监管就不可能完成。尽管每个人都应该理解，金融情报工作肯定有工具。”

让我们提醒您，据报道，去年年初，国家金融监督局将受命从乌克兰公民中找出加密货币的来源。

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原文链接：https://forklog.com/v-gosfinmonitoringe-ukrainy-rasskazali-kak-otslezhivayut-podozritelnye-sdelki-s-kriptovalyutami/

原文作者：Каролина Сэлинджер

编译者/作者：wanbizu AI

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