信托投资总监因涉嫌非法经济活动在古巴被捕

关键事实：

证券市场委员会（Securities Market Commission）称，Trust Investing没有获得在西班牙经营的许可。

根据Tulip Research公司的说法，该公司的工作就像“庞氏骗局”。

在古巴哈瓦那的机场，加密货币管理公司Trust Investing的董事RuslanConcepción因涉嫌“非法经济活动”而被捕。

逮捕发生在Concepción准备与家人一起前往俄罗斯的时候。这位28岁的工业工程师自称从经理那里获得了每天1,000美元的收入，自去年4月22日以来一直入狱，他的两个兄弟在社交网络上遭到谴责。

Ruslan是Las Tunas省的本地人，向他保证，他通过Trust Investing平台所做的一切是完全合法的，并声称拥有提取了一百万比索在古巴的银行中，宣布信托投资是他们的收入来源，没有任何问题。

根据Ruslan提供的版本，边境人员要求他携带的钱的来源，他的另一位兄弟WilhemsConcepción报告说，这笔钱没有超过5,000美元的限额，但没有宣布要离开该国。 在解释这笔钱来自信托投资公司时，这些经纪人认为这是非法收入来源，拘留了他，并“浪费了三天时间，因为没有人说出来或在哪里有这笔钱，”威廉·康塞普西翁说。

他的弟弟耶尔科·康塞普西翁（YelkoConcepción）居住在美国，在Facebook上发表了公开声明，称鲁斯兰已被拘留。 资料来源：耶尔科·康塞普西翁（YelkoConcepción）档案。 信托投资被评为庞氏骗局

该公司在其网站上将自己展示为具有“高流动性指数”的“在最大胆的市场中的加密资产管理平台”，并为其客户和合作伙伴提供“成为这一创新市场不可或缺的一部分的机会?。

该公司声称在以下国家/地区拥有代表网络：西班牙，古巴，巴西，英格兰，意大利，墨西哥和美国。

西班牙国家证券市场委员会（CNMV）和巴拿马共和国证券市场监管局（SMV）在2020年发布了公开声明，以澄清信托投资没有在这些国家/地区进行投资的许可，尽管它在其门户中反映了中美洲国家的实际地址。

欺诈活动分析公司Tulip Research称，“信托投资就像庞氏骗局一样运作，它没有真正的产品，只能用他们的进来的钱支付给投资者。”

此外，该公司最近被NGO比特币智利共享的一份名单中列为潜在的加密货币欺诈。 机构提出信托投资作为金字塔骗局于去年5月开始筹款。

正如CriptoNoticias解释的那样，庞氏骗局这是欺诈性的金融交易。在这种类型的欺诈中，首先进入的人是从最新参与者的投资中获得利益的，而不是从产品或服务的商业化所产生的财富中获得利益的。

要继续跑步，他们需要让更多的参与者不断参加，以继续养活那些先前参加的人。 资金的重新分配为该计划提供了氧气，但是当新的参与者停止进入时，系统崩溃了，那些仍在等待获利的人被遗留下来，永远无法收回投资。

过去，在加勒比海岛屿上还出现了其他金字塔计划。 正如该媒体在2019年报道的那样，CubaCripto谴责了一种所谓的庞氏骗局，这种骗局用许诺了黄金利润的加密货币称为Karatbars。

CubaCripto的管理员兼主持人ArturoCáceres和Harold Pompa解释说Karatbars是一家销售黄金的多层公司。 它的领导人说：“它于2015年到达古巴，并逐渐形成了一个小社区，直到它成为Karatbars Cuba，一个在全国拥有近7,000名成员的社区。”

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/detenido-cuba-director-trust-investing-presunta-actividad-economica-ilicita/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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