SEC起诉5名涉嫌推广庞氏骗局BitConnect的人

在德克萨斯州和北卡罗来纳州的监管机构于 2018 年 1 月 16 日对其发出停止令后，庞氏骗局 Bitconnect (BCC) 关闭了其加密货币交易和借贷业务。

5月28日，美国证券交易委员会（SEC）对5人提起诉讼，指称他们未经适当注册就推广BitConnect数字资产证券，并从散户投资者筹集了超过20亿美元。

为了进行证券的发行和销售，BitConnect 告诉投资者它将部署投资者资金来交易比特币并从比特币的波动中获利。 作为回报，BitConnect 承诺向投资者支付由此产生的利润，BitConnect 承诺每月可能高达约 40%。 BitConnect 还向将新投资者推荐给贷款计划的现有投资者提供推荐佣金。

该机构指控 Trevon Brown（又名 Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noblewere（又名 Michael Crypto）是通过 YouTube 视频向潜在投资者做广告的发起人。

“Brown 获得了至少 480,000 美元，Grant 超过 130 万美元，Maasen 超过 475,000 美元，以及 Noble 超过 730,000 美元作为‘推荐佣金’和‘发展基金’，他们通过向散户投资者宣传和兜售对 BitConnect 贷款计划的投资，”据美国证券交易委员会称。

对于 Brown、Grant、Maasen 或 Noble 带来的每笔新贷款，BitConnect 都会向各自的发起人支付新投资的一定比例作为“推荐佣金”。 转介佣金最初介于 0.2% 至 7% 之间，后来介于 2% 至最高 5% 之间。

第五名被告 Joshua Jeppesen 被控协助和教唆 BitConnect 未经注册发行证券，作为 BitConnect 与发起人之间的联络人，同时在会议和促销活动中代表 BitConnect。

通过协助和教Bit BitConnect的未注册要约及其贷款计划投资的销售，Jeppesen获得了超过260万美元，其中的50万美元转移给了他的未婚妻Mascola。

该项目的发起人也在其他??国家被捕，包括印度公民 Satish Kumbhani、Mahendra Chaudhari 和 Divyesh Darji。

2020 年 10 月，另一位据称是 BitConnect 的发起人，这次是澳大利亚人 John Bigatton，被指控提供无牌金融服务以及与他的参与有关的其他五项罪名。 与 BitConnect 的指控无关，Bigatton 的妻子在 BitConnect 倒闭几个月后失踪了。

卡洛斯·马托斯（Carlos Matos）

卡洛斯·马托斯（Carlos Matos）可能是与 BitConnect 相关的最著名人物，但并未参与其开发，仅代表他人从事公关活动。 马托斯此后表示，他不知道 BitConnect 是一个庞氏骗局，并且由于投资它，他也亏了钱——总计 25,610 美元。

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美国证券交易委员会起诉 5 人涉嫌宣传庞氏骗局 BitConnect 的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/sec-sues-5-people-for-allegedly-promoting-ponzi-scheme-bitconnect.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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