另有 5 人因 BitConnect 欺诈被起诉

美国金融和证券交易所已对庞氏骗局的五名个人提起诉讼，该骗局最近于 2018 年以 BitConnect 的名义倒闭。 2017 年至 2018 年期间，BitConnect 主要通过社区流感促销协议出售了近 20 亿美元的自有数字证券，从未打算遵守法定规则或实际从事法律要求的创造价值的金融活动。

一开始，该网站称自己是一个信贷平台，公司通过用户支付向各种项目提供贷款，然后客户可以从这些贷款的利息中获得经济利益。 对于许多人来说，这项服务背后的想法立即变得可疑，因为很难想象成千上万的小投资者筹集的资金提供的信贷如何与大型机构可以立即支付的数百亿美元竞争。球员。 尤其是因为 BitConnect 除了自身利益之外，还必须产生客户利益，这在任何情况下都会导致更高的贷款利率。

随着发布后越来越多的细节展开，越来越多的人敲响了警钟，但由于 FOMO（害怕错过一些特殊机会）和人为炒作，越来越多的人向 BitConnect 和 BitConnect 自己的加密货币投入资金。到 BCC。

在某一时刻，该组织向所有投资者承诺保证每月回报率为40％（!!!），这就是为什么即使只有很少的财务知识，我们也可以立即看到一个有希望的承诺。 如果真的有可能，投资30万匈牙利福林的投资者三年内就能拿出150亿匈牙利福林，这在纸面上也太好了。

你的账户里有很多钱，就是不想提现

该骗局最终在 2018 年瓦解，因为越来越多的人拥有丰富的在线余额，但实际上并没有获得他们的“钱”，因此组织者能够以估计 250-4 亿美元的价格介入。

现在被指控的所有这些人都是美国公民。 对于 Trevon James、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michale Noble 而言，指控涉及实施财务欺诈，起诉书称，第五被告和 Joshua Jeppesen 以合理的方式帮助该项目招募投资者。涉嫌知道诈骗。

自 2018 年倒闭以来，BitConnect 案件也已被 FBI 调查了 3 年多。 詹姆斯两年前就听说过他，但他仍然宣称自己是无辜的。 詹姆斯还出现在一个揭露骗局的 YouTube 频道上，在那里他自己将自己表现为受害者，但在采访中，马的脚在许多地方伸出来，评论员几乎把它拆成了碎片。 顺便说一句，他仍然是活跃的评论家货币“分析师”/“发起人”/“创业者”。

无论如何，至于诈骗的真正、最大受益者和策划者，调查机关不知道他们的身份。 根据一致意见，BitConnect 欺诈已成为历史上最大的加密货币欺诈，从不幸的投资者那里总共损失了超过 20 亿美元。

连接：

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/perbe-fogtak-ujabb-5-szemelyt-a-bitconnect-csalas-miatt/

原文作者：Chris

编译者/作者：wanbizu AI

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