美国将比特币 ATM 操作员送入监狱进行非法操作——17 台机器被没收 – 比特币

一名比特币ATM运营商因进行非法的加密货币交换操作而被送入联邦监狱两年。 美国当局查获了 17 台比特币自动取款机，以及一些加密货币，包括比特币。

非法比特币 ATM 运营商被送进监狱

美国司法部 (DOJ) 周五宣布，加利福尼亚州男子凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 因“经营非法 ATM 网络为犯罪分子洗钱和洗钱”而被联邦监狱判处两年徒刑。

司法部表示，这名现年37岁的商人经营着一家非法的加密业务，“交易额高达2500万美元”，其中一些“通过现场交易和比特币ATM型信息亭网络代表犯罪分子”。

美国司法部描述，这位约巴林达居民于去年 9 月承认“一项三项犯罪信息，指控他经营无牌汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划”，并补充说：

穆罕默德已同意向政府没收 17 台比特币自动取款机、22,820 美元现金、18.4 比特币和 222.5 以太坊加密货币。

Mohammad 从 2014 年 12 月到 2019 年 11 月使用绰号“Superman29”拥有和经营 Herocoin。 美国司法部指出，Herocoin 是一项加密货币交易业务，收取高达 25% 的佣金，“大大高于现行市场利率”。

他通常在公共场所会见他的客户并为他们兑换货币。 “穆罕默德通常不会询问客户资金的来源，在某些情况下，他知道资金是犯罪活动的收益。 Mohammad 知道至少有一个 Herocoin 客户在暗网上从事非法活动，”司法部说。

Mohammad 还处理存入比特币 ATM 的加密货币，为机器提供现金供客户取款，并维护操作机器的服务器软件。

司法部表示，穆罕默德“故意未能在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）上注册他的公司”，尽管他知道注册要求。 他还“选择不……制定和维护有效的反洗钱计划，为超过 10,000 美元的货币兑换提交货币交易报告，对客户进行尽职调查，并为涉及他认识的客户的超过 2,000 美元的交易提交可疑活动报告。 ，或有理由怀疑，参与了犯罪活动，“司法部详细说明，并补充说：

关于他的比特币 ATM 网络，Mohammad 的机器允许客户在不需要任何身份证明的情况下进行金融交易，并允许客户进行多次、每次高达 3,000 美元的连续交易，而无需向监管机构或执法部门报告可疑活动。

据美国司法部称，FinCEN 于 2018 年 7 月联系了穆罕默德，他随后在监管机构注册，但“继续未能完全遵守有关洗钱、进行尽职调查和报告可疑客户的联邦法律”。

穆罕默德还与秘密特工进行了多次面对面交易，帮助他们将现金兑换成比特币。 代理人表示，他们在一家卡拉 OK 酒吧工作，该酒吧雇用来自韩国的女性，她们以各种方式招待男性，包括参与性活动。 “穆罕默德从未为这些交易提交货币交易报告或可疑活动报告，”司法部表示。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/us-bitcoin-atm-operator-prison-illegal-operation-17-machines-seized/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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