欧盟将成立反洗钱机构

欧盟将有一个反洗钱机构（AMLA），它将在国家当局的参与下扮演更新监管体系的“中心”角色。 路透社写道，欧盟委员会的项目中也包含类似的计划。

该文件预计在定稿后于 7 月 20 日提交。 如果获得欧盟成员国的批准，AMLA 将于 2026 年启动。

该草案指出，洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是欧盟层面需要解决的严重问题。

AMLA 将有权对从 AML / CFT 的角度来看有问题的公司进行监督和决策。 该服务将在没有执法杠杆的情况下接管欧洲银行管理局。

“新机构还将在类似的国家机构之间进行协调，并提高遵守统一规则和标准、风险评估方法和方法的效率，”该项目说。

该文件预先假定需要在欧盟层面协调反洗钱法。 作者建议对加密货币服务提供商采用新的要求，以披露有关数字资产传输的发送方和接收方的信息。

该文件称：“缺乏此类规则使加密货币持有者容易受到洗钱和恐怖主义融资风险的影响，因为犯罪分子的资金流通可以通过数字资产的转移进行。”

欧盟有几个薄弱的司法管辖区，它们充当非法资金进入欧盟银行系统的门户。 其中包括奥地利、波罗的海国家、塞浦路斯、卢森堡和马耳他。 EUobserver 指出，与此同时，其他国家的银行，尤其是丹麦银行，也面临洗钱丑闻。

回想一下，2020 年 12 月，西班牙警方与欧洲刑警组织一起拘留了“俄罗斯黑手党”洗钱的嫌疑人。 在搜查过程中，执法人员还发现了加密货币钱包。

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原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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