韩国发现非法经营加密货币总价值超过14.8亿美元。

韩国有 30 多家贸易商面临罚款和诉讼。 他们被指控违反外国加密交易的命令。 来自对韩国涉嫌欺诈和洗钱的跨部门调查。 据《韩国时报》报道，这导致发现了 1.69 万亿韩元（14.8 亿美元）的非法海外数字货币交易，涉及 33 人。首尔中央海关部门发现， 首尔中央海关调查组的 Lee Dong-hyun 表示，他们违反了该国对外国加密货币交易的禁令。 犯罪行为可分为三类。 第一个与参与国外加密货币交易所交易的人有关。 现在在韩国被禁止据称，这些人与第三方实体签订了合同。 转移从离岸加密货币交易平台提取的资金价值超过 7 亿美元的 Dong-hyun 表示，第二类涉及使用虚假汇款记录从离岸交易平台购买加密货币的人。 在一种情况下据称国内交易所运营商在伪造票据上花费了 3.08 亿美元向海外公司转账这样的钱被使用从离岸交易所交易平台购买加密代币考虑到韩国的优质泡菜可以看出，加密货币的价格比国内贵很多。 一名交易所经营者被指控赚了近900万美元的利润，第三类东铉透露，有人用韩国信用卡。 在国外提取现金并用它从离岸加密货币交易平台购买加密货币。 “严禁转移以购买、旅行或教育费用等形式隐藏的虚拟资产，”海关部门表示。 “违反者将受到刑事起诉。 33 名韩国人中有 15 人被罚款，14 人已被移交给国家检察官，4 人仍在接受调查。 韩国当局也颁布了一项法律关于更严格地控??制该国的加密货币交易所交易平台已被迫从交易平台下架几个山寨币对。 其中大部分是监管机构和银行合作伙伴认为有风险的硬币。 同时最近的报告警告说，韩国年轻人口的债务不断增加。 由于对加密货币的投资增加房地产和股票。来源：CoinTelegraph。

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/07/08/korean-investigation-finds-1-48b-in-illegal-overseas-crypto-transactions/

原文作者：Lallalit

编译者/作者：wanbizu AI

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