以 1100 万美元的被盗 USDT 对假冒 Coinbase 员工提起民事诉讼

在对持有超过 980 万个 Tether ($USDT) 的四个加密钱包进行调查后，由美国律师特雷西·威尔金森 (Tracy Wilkinson) 领导的一群美国政府官员已向美国加利福尼亚中区地方法院提起民事诉讼。 据称，这些资金涉及电汇欺诈、网络欺诈和洗钱。 此案是在 2021 年 4 月与这四个加密钱包相关的交易之后发生的，被骗资金总额超过 200 比特币（$ BTC）。

题为“美国与大约 9,816,861 Tether 数字货币”的处罚诉讼以民事没收为由提起诉讼。 法庭文件揭示了资金的合法所有者如何是居住在加利福尼亚的平民。 据称的受害者被认为是一名假冒的 Coinbase 员工正在与他们进行交流，但这实际上是对 Coinbase 客户服务的冒充。

有问题的民事投诉描述了 Coinbase 客户支持代表如何在他们通过 Coinbase Pro 交易所购买约 200 BTC 后立即联系身份不明的受害者。 欺诈代表随后告诉受害者，他们的账户因未公开的交易限额而被冻结，购买 200 BTC 超出了交易所的政策。

然后，假代表继续建议受害者选择 Coinbase Prime，这是该交易所用于加密资产安全保管和高级交易的集成解决方案。 受害者服从了，但被骗允许假代表通过远程工具访问他们的设备。 然后，威胁行为者立即将大约 206 BTC 从受害者转移到新的假冒“Coinbase Prime”钱包地址。

从受害者的 Coinbase 账户执行和被盗的资产总价值超过 1150 万美元，在第一次转移 206 BTC 之后交易更多。 根据提交的索赔，受害者的被盗账户在退出到四个已识别的钱包之前，其交易“被分解并通过多个较小的交易转移”。

从本质上讲，美国政府正在行使其权利，要求法院允许在民事没收程序期间没收这些特定资产。

“这一行动是联邦政府试图利用其民事没收权力获得数字资产保管权的日益增长的趋势之一。 […] 人们可以预期，随着对数字资产的兴趣和交易的增长，如果政府确定其认为属于非法活动的资产，这样的民事没收行动就会增加。” Katten Muchin Rosenman LLP 合伙人 Daniel Davis 认为。

这意味着美国政府承担举证责任，证明已识别的资金确实会被没收。 但是，一旦被扣押，相关收益或资产将继续由美国政府控制，直到美国政府为合法所有者清算资产为止。

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原文链接：https://www.cryptodaily.co.uk/2021/09/Civil-Suit-Filed-Against-Fake-Coinbase-Worker-For-11m-In-Stolen-USDT

原文作者：Vince Dioquino

编译者/作者：wanbizu AI

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