不遵守巴西法律的交易所对该国构成风险

所谓的加密货币金字塔 GAS Consultoria Bitcoin 的案例，其领导人 Glaidson Acácio do Santos 已被监禁一个多月，引发了关于外汇在巴西的作用的辩论。

那是因为对 Glaidson 运营的调查表明，他曾向多家国际交易所发送过加密货币。 目的是绕过美国国税局。

移动 Glaidson 比特币的经纪人是：Bitstamp、Binance、Bitfinex 和 Bittrex。

根据巴西加密经济学协会 (Abcripto) 的说法，在巴西经营但不遵守巴西法律的经纪商代表该国：

“关于‘比特币法老’案件的新公开信息，这是一个由前服务员 Glaidson Acácio do Santos 经营的金字塔骗局，表明该计划经营的金融交易是通过不遵循洗钱预防措施的交易所进行的，金融犯罪。 而且，更重要的是，他们不尊重巴西联邦税务局的 1888/19 规范性指令”，Abcripto 在给 CriptoFácil 的一份说明中说。

Abcripto 捍卫对交易所的有效监督

正如该协会所强调的那样，所有在巴西经营的公司都需要将其交易传达给 RFB。

根据 Abcripto 的说法，这项措施对于帮助打击加密货币的滥用非常重要。

“Abcripto 的员工也遵守我们的自律守则，该守则提供了市场上最佳的合规实践。”

目前，与 Abcripto 相关的交易所有：Alter、bitblue、FoxBit、Bitcoin Market、NovaDAX 和 Travelex Bank。 该协会的提议是联手捍卫最终用户和巴西加密社区的利益。

从这个意义上说，该组织强调必须对这些公司进行有效检查。 因此，有可能阻止“涉及犯罪或不遵守现行立法”的公司的运营。

“这是我们为每个人提供更安全的加密经济的唯一途径。”

GAS 向币安汇了 12 亿巴西雷亚尔

Abcripto 没有在笔记中明确提及任何交易所的名称。 不过，币安很可能成为该协会警告的“目标”。

毕竟，虽然它的总部不在巴西（或其他地方），但该交易所是巴西人转移比特币最常用的交易所。

根据 Cointrader Monitor 的数据，8 月份，该平台负责巴西 BTC 交易的 34.8%。 此外，根据调查，这位前服务员共向币安汇了 12 亿雷亚尔。

值得注意的是，去年3月，Abcripto指责Binance在巴西的行为不规范。

该协会起诉中央银行、联邦公共部和巴西证券委员会反对该交易所。 此后，BitPre?o 和 Ripio 平台因不同意该决定而离开了该组织。

币安发布关于 caso 的笔记

在 CriptoFácil 的请求下，该交易所发送了一份完整的说明：

“币安是一个国际平台，旨在与其运营所在地的所有主管当局达成一致，以协助制定保护消费者、鼓励创新和推动我们行业发展的政策。

我们一直是打击犯罪的积极参与者，与巴西和世界各地的监管机构、执法部门和行业领导者密切合作，以促进行业的安全性和可持续性。

同时，我们为用户提供最好的服务和保护。 仅今年一年，我们就响应了 80 个国家/地区当局的 5,600 多项请求，这表明我们努力在安全和可持续的生态系统中进行协作。

然而，重要的是要注意，正如在传统金融市场的银行和机构中发生的那样，每当通过加密货币交易所发生任何非法流动时，这并不意味着该公司在窝藏犯罪分子。 但是，是的，它正在作为中介进行探索。

与犯罪活动相关的资金可能来自这些用户的个人账户或与交易所相关的其他服务。

就我们而言，我们仍然致力于不断更新和扩展我们的内部资源，以加强 KYC（了解您的客户）和反洗钱 (AML) 计划。”

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原文链接：https://www.criptofacil.com/abcripto-exchanges-que-nao-seguem-leis-brasileiras-representam-risco-para-o-pais/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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