来自巴西和委内瑞拉的比特币骗局头目在美国运营

巴西一家名为 GAS Consultoría 的公司被指控用比特币 (BTC) 欺骗其客户，其联合创始人逃离该国并继续在美国开展业务。 作为一项投资计划，该骗局通过购买这种加密货币来保证其受害者每月获得 10% 的利润。 这是他们后来没有兑现的承诺。

该公司位于里约热内卢，由一对夫妇经营。 其中之一是 Glaidson Acácio Dos Santos，被称为“比特币法老”，他去年8月，他在起诉后被捕。另一位负责人是他的妻子米雷利斯·约瑟琳·迪亚斯·泽尔帕（Mirelis Yoseline Dias Zerpa），她在丈夫被捕前两个月搬到了迈阿密。

巴西联邦警察报告说，目前在迈阿密的米雷利斯一直在那里领导该公司。 警告格莱德森被捕几天后，她取出了 4,000 多个比特币根据 CriptoNoticias 价格计算器，这一数字相当于 2.29 亿美元。

Mirelis Yoseline Días Zerpa 和 Glaidson Acácio Dos Santos 是名为“Operation Cryptos”的比特币骗局的领导者来源：@VeritasetfidePF / twitter.com

目前，她不能在巴西境外被拘留。 虽然，值得澄清的是，联邦警察已经将他的名字列入了国际刑警红色传输因进行百万富翁比特币欺诈而被禁止。

正如 CriptoNoticias 几个月前报道的那样，联邦警察没收了 390 万美元和 591 个比特币源于这种欺诈活动，在他称为“操作加密”的计划框架内。 根据 CriptoNoticias 计算器，查获的比特币总额相当于 3300 万美元。 尽管根据 GLOBO 媒体的发现，估计他们还有更多。

研究人员计算出GAS Consulting 筹集了约 3.84 亿美元自该公司于 2015 年成立以来。调查于 2020 年 4 月开始，当时联邦警察发现并没收了 130 万美元的未记录现金。 这笔款项将通过直升飞机从布齐奥斯运送到圣保罗。

在诉状中，比特币骗局的两位领导人和其他 15 人被指控在犯罪计划中充当合伙人。他们被指控组建犯罪组织，并对国家金融体系实施犯罪。该案被巴西联邦法院受理。 此后，已有五人被捕。

有证据表明比特币骗局也在委内瑞拉进行

据 HolaNews 报道，联邦公共部 (MPF) 提供的证据表明，这对夫妇还在搬到巴西之前，他在委内瑞拉进行比特币骗局。直到 2015 年，这对夫妇一直住在委内瑞拉的米雷利斯的原籍国。 事实上，当格莱德森在普世教会担任服务员和牧师时，他们就是在那里相遇的。

委内瑞拉欺诈的证据是一系列电子邮件、WhatsApp 消息以及 Twitter 和 Reddit 论坛等社交网络上的帖子。 这些数字文件来自所谓的受害者，他们落入了他们的陷阱，他们在网上工作，因此失去了他们的钱。

在此类测试中，受害者一直在要求退款并警告其他人米雷利斯和格莱德森在用比特币进行诈骗。 他们的名字甚至出现在一个由遭受不同类型虚拟诈骗的人创建的网站上的委内瑞拉骗子名单上。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/lider-estafa-bitcoin-brasil-venezuela-opera-desde-estados-unidos/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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