比特币混币器是非法的吗？ 数十亿人被“洗白”，一场风暴正在酝酿

比特币混合器是非法的（并且应该是）？ 这是近期引起一些执法机构高度关注的问题之一。 支持者说他们提供的只是隐私，但这种隐私应该在多大程度上保持？ 尤其是 Tornado Cash 是当局最关心的问题，由于它每年处理数百亿美元，有证据表明它与近年来一些最大的加密犯罪有关。

相关：以太坊上的匿名交易：Tornado.cash 是解决方案吗？

隐私与安全——比特币混合器之谜

两周前，Crypto.com 报告称其遭受了安全漏洞，损失了约 1500 万美元（尽管一些专家说这是两倍多）。 几天后，安全公司 Peck Shield 透露，被盗的 4,600 ETH 正在通过 Tornado Cash 以 100 ETH 分批清洗。

阅读更多：据报道，Crypto.com 向黑客损失了价值 1500 万美元的以太坊（ETH）

这并不是唯一一次建立在以太坊上的 DeFi 混合器与洗钱有关。 上个月，专家表示，黑客利用该服务清洗了他们从 Bitmart 交易所窃取的 1.96 亿美元。

那么，Tornado Cash 在犯罪方面是否合规？ 是否参与洗钱？ 它提供的服务是否非法？

答案——很复杂。

一方面，Tornado Cash 是一个依靠智能合约执行交易的自动化平台。 联合创始人 Roman Semenov 也承认了这一点，他告诉 CoinDesk：

在帮助调查方面我们无能为力，因为团队对协议没有太多控制权。 所有部署、协议更改和重要决策都是由社区通过 Tornado 治理 DAO 和部署仪式做出的。

Roman 为该协议的去中心化性质感到自豪，称他以这种方式设计它“不可阻挡，因为如果某个第三方 [like developers]会控制它。 这就像有人控制了比特币或以太坊一样。”

然后是第二个警告——该服务只为用户提供一个选项，让他们的比特币交易更加私密，至少在纸面上是这样。 隐私本身并不违法。

但首先，比特币混合器是如何工作的？ 好吧，它从许多用户那里获取 BTC，将其放入私人池中，将其混杂起来，然后将其拆分并发送给所有者。 这样做，它打破了某些特定代币所遵循的区块链路径。 我们现在只能看到 Bob 和其他人一样将 BTC 发送到了混币器。 然后它显示 Alice 和其他人一样从混合器中收到了 BTC。

退休的缉毒署特工比尔卡拉汉不相信 Tornado Cash 参与洗钱活动。

“Tornado Cash 是在洗钱吗？ 他们肯定是在混淆它。 但我会小心洗钱这个词，”他在接受采访时说。

如果 Tornado Cash 知道谁存了钱，又是谁取出了钱，那就不是洗钱。

政府如何看待比特币混币器？

争论的焦点是隐私，以及在政府不担心的情况下可以允许的程度。

区块链分析公司 Anchain.AI 的 CEO Victor Fang 表示：

隐私不是犯罪，但犯罪分子正在寻求这些隐私解决方案。 这是冰山一角，是我们将看到的未来的开始。

为了更好地了解混频器为何成为如此大的问题，重要的是要注意 Tornado Cash 仅去年一年就处理了 100 亿美元。 我们知道大约 2.2 亿美元与犯罪有关，特别是 Bitmart 和 Crypto.com，但剩下的呢？ 难道是无辜的用户只是想混淆他们的加密货币并且仅仅是隐私迷吗？ 还是 Tornado Cash 只是洗钱者的避风港？

与 Bitfinex 交易所合作的 AML 专家 Stephen Sargeant 表示，混币器，尤其是 Tornado Cash，是犯罪分子的巢穴。

我不认为有那么多注重隐私的人可以在如此短的时间内完成 100 亿美元的交易量。

Tornado Cash 创始人 Roman 不同意。 据他介绍，加密货币亿万富翁越来越关注他们的安全性，并希望将他们的藏匿处保密。

由于他们所有的加密货币组合对公众都是可见的，因此大量加密货币的持有者很容易成为绑架、酷刑和勒索的受害者。 […] 银行不会向任何询问的人披露您的个人资产，我们认为加密货币应该也是如此。

政府如何看待这一切？ 嗯，没有多少关于混合器的规定已经发布。 然而，我们已经看到当局过去打击了一些混频器。

还记得螺旋吗？ 这是一个暗网 BTC 混合器，美国政府打击甚至逮捕了它的运营商 Larry Hermon。 拉里最终承认了洗钱罪。

随着 2022 年的到来以及政府对加密货币越来越感兴趣，我们必将看到对该行业更明确的监管。

相关：使用被美国司法部列为犯罪的比特币混合器

—-

原文链接：https://www.crypto-news-flash.com/are-bitcoin-mixers-illegal-a-storm-is-brewing-over-tornado-cash-and-co-as-billions-are-laundered/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=are-bitcoin-mixers-illegal-a-storm-is-brewing-over-tornado-cash-a

原文作者：Steven Msoh

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。