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Circle Society的加密货币 Ponzi计划抢走了数百万美元的投资者资金–区块链技术

2019-10-18 不详 来源:区块链网络

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的新闻稿,Circle Society,Corp.的创建者David Gilbert Saffron通过运行Ponzi加密货币方案违反了多项法律。据说,Saffron和他的公司洗劫了多达1100万美元的美元。

由于诸如比特币之类的加密货币是极易波动的资产,能够提供非常高的财务收益,人们(尤其是投资者)对各种各样的保证有保证回报的加密货币非常感兴趣。太空中的不良行为者也充分利用了这种观点。

藏红花能够吸引约14人参加。 Saffron描绘自己是为马克·库班(Mark Cuban)工作的商人,他是亿万富翁和NBA达拉斯小牛队的老板,他努力赢得许多人的信任。但是,在其他情况下,他使用其他一些策略来获得投资者的信任。

例如,他向投资者许诺,他只能在2周内将其投资增加一倍。他解释说,可以通过在不同计算机上部署57个机器人来做到这一点。然后,他从不同的投资者那里收集资金后,而不是将其投资,而是将其转移到自己的数字货币包中,或支付了一些早期的投资者。

目前,美国内华达州地方法院已同意通过冻结来限制对藏红花及其公司Circle Society的资产的访问。此外,CTFC在运营庞氏骗局时要求Saffron筹集资金。

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除此之外,CFTC还愿意对Saffron及其公司实施贸易禁令以及一些经济处罚。此外,CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)详细阐述了这种非法和欺诈行为如何阻碍和破坏市场的发展:

数字资产和其他21世纪商品对我们的经济有着广阔的前景。像本案中所说的那样,欺诈性计划不仅骗取了他们辛辛苦苦挣来的钱来骗无辜的人,而且还威胁要破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须是这个领域的领导者,只有这些市场具有诚信,我们才能成功。

现在,抓住Saffron并从他那里收回资金是CTFC的最高优先事项。尽管着重于在收回资金后将资金返还给投资者,但CTFC直截了当地说,不能保证向投资者返还全部价值。因此,让我们看看CTFC是否可以在惩罚所谓的不良演员的同时赔偿受害者。

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编译者/作者:不详

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