Bitfinex提出传票申请以收回加密货币Capital资金

总部位于香港的Bitfinex已与纽约州总检察长一起成交量入法庭案件，该公司已向中央加州地方法院提出传票申请，要求其发现和出示文件。

该申请于10月18日提交，旨在帮助Bitfinex收回其声称的支付处理器加密货币Capital欠该加密货币交易所的8.8亿美元。

该申请要求TCA Investment Bancorp和Trust Company前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的存款。根据该文件，加密货币Capital使用其在TCA的帐户来转移Bitfinex的资金。

声明说：“申请人（Bitfinex）认为梦露在上述诉讼中拥有对其索赔至关重要的信息和文件，这将使申请人的索赔得到数亿美元的证实。”

具体来说，Bitfinex的目标是从全球贸易解决方案（G.T.S）中收回3.06亿美元，这是总部位于英国的由Reginald Fowler运营的实体，Reginald Fowler已经接受欺诈调查。 Bitfinex的应用程序声称，福勒为总部??位于巴拿马的加密货币 Capital提供了访问多家欧洲银行的权限。它还要求福勒出庭。

关系恶化

Bitfinex与加密货币Capital之间的关系始于2014年，在主流银行由于对加密货币的监管不确定性而终止与Bitfinex的关系之后，后者很快成为愿意与交易所合作的少数付款处理者之一。

在2017-2018年的牛市中，加密货币市场的大幅上涨导致资金流入加密货币Capital，因为大型交易者在市场上放置了大量头寸。该文件称，到2018年7月，加密货币Capital持有的资金超过10亿美元。

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但是，由于当年发生的洗钱案件，政府对加密货币进行了一系列打击，加剧了Bitfinex对与支付处理器之间关系的担忧。根据法院文件，加密货币Capital告诉交易所，其位于波兰，葡萄牙，英国和美国的银行账户已被政府当局扣押或冻结。

Bitfinex声称加密货币Capital并未使用单一账户，而是将其从投资者那里获得的资金去中心化到了多个账户中。诉讼中指定的银行包括汇丰银行和花旗银行，以及美国银行，科罗拉多银行和企业银行与信托。

存款和证词预计将揭示与投资公司在银行帐户有关的所有权和资金信息。

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编译者/作者：不详

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