加密货币资本总裁因涉嫌为哥伦比亚卡特尔洗钱而被波兰当局逮捕

加密货币Capital和Bitfinex陷入了一场大规模丑闻，涉及数亿美元通过各种渠道非法转移。现在，当局以洗钱为由逮捕了加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee。

这次逮捕是由包括波兰当局，国际刑警组织，欧洲刑警组织和美国禁毒署在内的几个实体带头的。 DEA的介入源于有关指称洗钱的钱来自使用加密货币移动大量资金的哥伦比亚卡特尔公司的利润。

“这是波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力。这是波兰和国际特种部队的共同努力。诉讼是由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构紧密合作的官员进行的。” 。

逮捕发生在Bitfinex传票提交后的几天

据估计，洗钱资金将达到15亿兹罗提（3.9亿美元），这显然是波兰检察官的一笔巨额交易，因为这是该办公室最大的一次安检行动。雅虎报道，如前所述，加密货币Capital在被捕之前已经陷入困境，因为它与影子银行丑闻有关，该丑闻正为加密货币交易所提供餐饮服务以掩盖不受监管的交易。

在Bitfinex申请传票以追回加密货币Capital欠款的8.8亿美元后的几天，也逮捕了他。该公司是Bitfinex的支付处理商，自2014年以来一直合作。加密货币Capital坚持认为，由于当局在不断调查中冻结了该基金，因此无法退还这8.8亿美元。

Bitfinex，Tether和加密货币Capital的可疑活动

然而，Bitfinex辩称，该公司通过多家银行去中心化了资金，以使其不向当局隐瞒。 Lee的逮捕无疑将进一步推迟Bitfinex的要求，因为该公司争先恐后地扑灭了正在蔓延的大火。

Bitfinex与加密货币Capital本身的关系已经令人怀疑，因为在围绕香港的加密货币交易所开始出现不确定性之后，银行已与前者切断了联系。所有这一切还有趣的是，Tether最近铸造了3000万美元的USDT，并将代币转移到Bitfinex。

TokenPost | （电子邮件受保护）

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编译者/作者：不详

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