加密货币Capital总裁，Bitfinex，Kraken，Binance和BitMEX的银行家因涉嫌洗钱在波兰举

希腊警方逮捕了付款处理商加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee，涉嫌为哥伦比亚卡特尔洗钱了数亿美元的毒品。

莫利纳目前由波兰当局拘留，他们相信他以该国为基地。

但是，加密货币Capital的渠道似乎是全球性的。

该公司可能因据称“损失”了8.5亿美元的资金而闻名，Bitfinex是总部位于香港，在英属维尔京群岛注册的香港加密货币交易所，目前正在纽约进行欺诈调查。

据信这笔钱是在巴拿马，波兰和其他地方的警察从加密货币Capital手中没收的，他们声称这笔钱是非法来源。

4月，一个名叫雷吉·福勒（Reggie Fowler）的男子在亚利桑那州被捕，罪名是银行欺诈，经营无牌汇款业务以及串谋以涉嫌向作为加密货币资本经纪人的Bitfinex提供“影子银行”服务。

现年60岁的福勒（Fowler）是美国国家橄榄球联盟（NFL）的一位著名投资者，曾与人共同拥有明尼苏达维京人队。

据报道，4月份对福勒办公室的突袭行动发现了存放在文件柜中的价值14000美元的伪造100美元钞票。

据报道，福勒在其职业生涯中也遭到过35次起诉。

同样，Bitfinex并不是唯一使用加密货币Capital的加密货币交易所。

该公司显然还处理了香港的BitMEX，马耳他的Binance，前温哥华的Quadriga CX和旧金山的Kraken的付款（后者在推特上称其在2017年切断了与加密货币Capitol的关系）。

许多加密货币企业都使用了像加密货币Capital这样的外围支付公司，因为主流银行经常由于担心加密货币的资金来源而拒绝为其提供服务。

波兰新闻媒体wPolityce称，警方在针对Molina Lee案中采取行动，“从Skierniewice一家银行的非法来源中扣押了近15亿兹罗提（约3.88亿美元）。”

他们认为这笔钱起源于哥伦比亚的毒品卡特尔，并在加密货币交易所被洗劫了。

这笔钱现在已被扣作犯罪的潜在收益，没收被描述为波兰历史上最大的一笔没收。

根据Crowdfund Insider先前的报道，10月18日，Bitfinex向TCA Bancorp（一家信托公司）前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe寻求一份加利福尼亚有说服力的证词。

据报道，Bitfinex还希望访问梦露与加密货币Capital员工的对话记录。

该交易所辩称，梦露持有的信息可以帮助其确立对各机构从加密货币Capital手中没收的8.5亿美元的要求。

在Molina Lee被捕后，Bitfinex发表了一份声明，声称它是“欺诈行为的受害者”，因为加密货币Capital“定期提及其诚信，银行专业知识，健全的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

该交易所还声称，“任何关于以Bitfinex或其客户的名义要求加密货币Capital清洗毒品收益或任何其他非法资金的建议都是错误的。”

该公司承诺“继续努力为我们的利益相关者并代表我们收回所有资金。”

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编译者/作者：不详

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