乌克兰根据FATF的要求批准了控制加密货币交易的法律

乌克兰政府已经批准了反洗钱法律的最终版本，该法律与反洗钱金融行动特别组织的准则有关，涉及虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。

该法律认为虚拟资产是一种增持手段，也可以用于金融犯罪，包括洗钱，欺诈和资助恐怖活动。

新法律包含有关政府将如何控制和监管加密货币交易的指南。其中一项规定专门用于价值少于30,000格里夫纳（合1,300美元）的加密货币交易，其中政府将仅监控发送方的公钥。

但是，一旦交易金额超过此限制，政府将同时监视发送者和接收者。验证包括身份和交易类型。

对于提供加密货币服务的公司，该门槛设置为40,000格里夫纳（合1,600美元）。如果超出了限制范围，组织必须向当局提供有关交易者及其操作权限的信息。

法规与立法

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编译者/作者：不详

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