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在监管打击中,Bitfinex利用Chainalysis来确保合规性

2019-12-13 不详 来源:区块链网络

Tether代币的加密货币交易所和姊妹公司Bitfinex已与Chainalysis激活了合作关系,Chainalysis是一家位于纽约的法规遵从性软件提供商,用于实时监视加密货币交易。

自我描述的“比特币AML软件的领先提供商”使之成为可能该公司还包括一个名为Chainalysis KYT(“知道你的交易”)的KYC解决方案。

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该声明是在将Bitfinex与由加密货币Capital所有者运营的贩毒和洗钱计划相关的链接中进行的。

在过去的一年中,他使用了实时的反洗钱和法规遵从软件,并将其覆盖范围扩展到了比特币之外,包括以太,莱特币,比特币现金和稳定币。

“该解决方案不共享标识用户的信息,这些信息严格保留在内部。 Bitfinex首席合规官Peter Warrack表示:“我们很高兴与团队合作,继续为我们的用户构建强大的平台。”

币安还签署了Chainalysis KYT

链接和检测执行加密货币和拘留。该公司表示,它使用模式识别,算法和数百万个开源参考来“识别和分类成千上万种加密货币服务,以对涉及可疑活动的交易发出实时警报。”

该公司已经签署了包括Binance之类的其他主要加密货币交易所,以自动化其筛选交易和监控用户活动的过程。

Chainalysis在市场上有一些竞争对手,他们的解决方案可以防止,检测和调查加密货币洗钱,欺诈和违规行为。不过,最大的竞争对手是英国的Elliptic,该公司提供专有的合规性和欺诈检测技术。

全球数个政府已经对加密货币的开采,交易以及使用汇款的问题感到担忧。

值得注意的是,加密货币行业在市场上已经有很多年了。尽职调查就像银行一样。

在澳大利亚和英国等全球多个国家/地区,正在考虑将AML法规扩展到加密货币活动中,并且已经跟踪了欧盟最近对比特币进行监管的努力。

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编译者/作者:不详

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