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境外发币,境内无实质销售,法律管不管?

2019-12-21 Tolian 来源:区块链网络


监管和法律始终是目前绕不开的话题,

今天就聊聊近期监管和法律的一些动向。

1

整体来看,今年到现在发生的数字资产相关刑事案件达2000多起,

涉及包括黑客攻击盗币,诈骗、非法集资、洗钱、暗网非法交易等。

涉案今年最大的还是项目跑路。

郭嘉媒体持续报道加大打击打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和诈骗的行为。

报全国各地近期纷纷出台政策,加大打击力度,例如关闭大V、网络红人的微博等。

当然,某些方面看也可能有矫枉过正之嫌。

就近期来看,矿机界也是发生了大事,比特大陆内斗未止,

神马矿机杨作兴涉及以涉嫌职务侵占 10 万元人民币被抓,虽然案值不大,但已经进入刑事领域。

2

监管部门从未停止过组织学习区块链相关技术原理和应用的培训。

区块链技术探讨会和币圈涉案研讨会上,也时有监管部门的研究人员现身分享。

能够看到,区块链技术正规军要出山,剿匪行动已先行,打击不合规山寨币

目前,币圈链圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有:

诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、侵入他人计算机信息系统罪等。

地方上中小型合规性较差的涉币交易所或成为‘首选’打击对象。

在深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件。

8家摸排核查的企业中,有7家涉及代币发行,1家涉及挖矿。

但同时,深圳金融局也表示,约谈并不一定代表有问题,没有约谈并不代表没问题。

3

区块链的项目,几乎每一个区块链项目方都有发币的冲动,

然而,一旦发币ICO,在我国现有法律框架下会被定性为“非法的公开融资行为”,

涉嫌非法集资类犯罪或非法经营罪等。近期,也从可靠的律师渠道了解到:

对于“境外发币,境内无实质销售”的行为,当下,司法机关采取的方式还是相对宽容的,

基本不会主动穿透式审判,而是等子弹再飞一会儿。

因此,类似的项目方暂时可以喘息,但万不要回国内进行路演等销售活动,以免遭遇刑事风险。

目前法律的态度非常坚决,发币是非法公开融资,涉币交易所不允许在境内存在,一旦发现立刻取缔。

同时,针对区块链项目的备案,已经如火如荼进行中,但备案不是许可,

并不能因此获得法律金钟罩,涉嫌违法犯罪的一样会被处理。

嗯嗯,就这样。

Ps:本文内容由Tolian原创,首发于币乎,仅供学习交流,不作为投资依据,转载请声明。

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编译者/作者:Tolian

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