CIP：新的Gov计划将通过加密渠道监视走私货币

CIP：新的Gov计划将通过加密渠道监视走私货币

美国移民和海关执法局（ICE）在其最新的2021财年预算提案中提出了他们所谓的“加密货币情报计划”（CIP），并且似乎在每个与加密有关的国土安全调查（HSI）中都应使用该计划。 2021年及以后。

恒指国家大宗现金走私中心（BCSC）的负责人Al Giangregorio表示，该计划将帮助HSI代理商在海关层面跟踪和更好地了解加密货币交易和过境。但是，没有披露有关程序确切涉及的内容或在可操作示例中如何工作的细节。

Giangregorio说：“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。” “该计划协助了各种调查，包括涉及甲基苯丙胺和摇头丸经销商，人口贩运，老年人欺诈，暗网市场毒品贩子，性剥削儿童的地点，当然还有阿片类药物的贩运。” –Giangregorio通过电子邮件对CoinDesk说。

在上一篇文章中，我们讨论了SEC在加密技术领域的深入发展，而且绝对不是唯一一家这样做的政府机构。

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由国家支持的电力经纪人了解加密货币和区块链技术可能是一个痛苦的整体，但是它们到了一个关键时刻，即加密不仅受到现有法规或新法规的约束，而且现在对它们进行100％监视，并且可以以自主方式将其跟踪到各自的用户。

所有这些都是为了安全，保障和法律保护。是否分散，这并不重要，因为技术政治等级最终以已经建立的系统的传统统治者结束。您可以使用诸如bestmixer之类的掩蔽服务，甚至可以使用诸如Monero（XMR）之类的匿名加密货币，并且您将再次被跟踪并回答由传统体制订购的一系列复杂的数字看门狗捕获的动作。

就CIP而言，该项目最初是由总部位于佛蒙特州的国土安全局BSCS提出的，该组织在臭名昭著的9/11期间就发挥了作用。当时，2011年的《爱国者法案》将国际现金走私和金融犯罪定为刑事犯罪，这帮助BCSC推动ICE帮助HSI代理追踪美国的恶意行为者。

BCSC表示，当公司于2009年成立时，加密货币并不是威胁，但如今看来，数字洗钱和其他金融网络犯罪的很大一部分在某种程度上涉及加密货币，因此类似的法规应在起作用。

Giagregorio补充说，随着时间的流逝，BCSC已经认识到跨国犯罪组织已经在发展和??转移其非法收益的方式上实现了多样化，因此HSI的以现金流转为重点的业务不得不向现代发展。

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“ BCSC建立了CIP，以适应不断变化的方法和技术，以针对与所有类型的犯罪活动有关的洗钱活动。”

虽然预算提案将CIP描述为一种无执照的货币服务，但它是一个在非法加密货币经纪人热点，对等站点，暗网市场以及其他收集信息的网络上爬行的业务标识符，但尚不清楚该程序真正从中获得了多少钱。政府。

CoinDesk先前的一项调查显示，BCSC与Chainalysis（一家区块链公司在2017年和2019年）之间的合同中提到了超过260万美元。

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原文链接：https://www.cryptos.com/cip-new-gov-program-to-monitor-money-smuggling-via-crypto-channels/

原文作者：Ross Peili

编译者/作者：wanbizu AI

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